證券代碼：000426 證券簡稱：興業(yè)礦業(yè) 公告編號：2022-16

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第九屆董事會第十次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》以及《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》?！渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況，對上述公司制度進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 《公司章程》的修訂對照表

注：因本次章程增加、修改條款而致使原章程條款序號發(fā)生變更的，均已根據(jù)變更后的情況作出相應(yīng)調(diào)整。

二、 《股東大會議事規(guī)則》修訂對照表

注：因本次規(guī)則增加條款而致使原規(guī)則條款序號發(fā)生變更的，均已根據(jù)變更后的情況作出相應(yīng)調(diào)整。

三、 《董事會議事規(guī)則》修訂對照表

四、《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂對照表

除以上修訂外，《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的其他條款均保持不變。上述制度修訂事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司董事會

二二二年四月三十日

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