200055股票（001404）

證券簡稱：方大集團、方大B 證券代碼：000055、200055 公告編號：2022-02

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

方大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）擔任公司2021年年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。該事項已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議及2020年度股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月23日披露的《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2021-06）。

近日，公司收到容誠會計師事務所《關(guān)于變更方大集團股份有限公司2021 年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更審計報告項目合伙人及簽字注冊會計師情況說明

容誠會計師事務所作為公司2021年度的審計機構(gòu)，原指派陳昭新女士作為審計項目合伙人為公司提供審計服務，因容誠會計師事務所內(nèi)部工作安排原因，現(xiàn)指派謝培仁先生接替陳昭新女士作為本公司2021年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計的項目合伙人及簽字注冊會計師。變更后的審計項目合伙人為謝培仁先生，簽字注冊會計師為謝培仁先生、曾徽先生、胡高升先生。

二、變更人員簡歷

1.基本信息

謝培仁先生，1994年成為中國注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計業(yè)務，2019年開始在容誠會計師事務所執(zhí)業(yè)，2016年至2017年曾為本公司提供審計服務2年。近三年簽署過多家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

謝培仁先生近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3.獨立性

謝培仁先生不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務報告及內(nèi)部控制的審計工作產(chǎn)生影響。

四、備查文件

1、容誠會計師事務所出具的《關(guān)于變更方大集團股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函》。

特此公告。

方大集團股份有限公司董事會

2022年1月22日

證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大集團、方大B 公告編號：2022-04

方大集團股份有限公司

關(guān)于對外提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、公司全資子公司深圳市鴻駿投資有限公司（下稱：鴻駿投資)向深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）（下稱：華建盈富）提供財務資助1億元人民幣，用于其補充流動資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準），年化利率8.00%，款項到期連本帶息一次性歸還。

2、履行的審議程序：經(jīng)公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事對本次財務資助事項發(fā)表了同意的獨立意見。

3、特別風險提示：財務資助期限到期后，可能出現(xiàn)華建盈富不能及時歸還本金及利息的風險。為防控本次財務資助事項的風險，華建盈富將其持有的晶澳太陽能科技股份有限公司（股票簡稱：晶澳科技，股票代碼：002459）330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、財務資助事項概述

1、為有效提高資金使用效率，公司決定對外提供財務資助，該事項不會影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板規(guī)范運作指引》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

2、2022年1月21日，公司全資子公司鴻駿投資與華建盈富在深圳簽署《借款協(xié)議》，由鴻駿投資向華建盈富提供財務資助1億元人民幣，用于其補充流動資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準），年化利率8.00%，款項到期連本帶息一次性歸還，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保。

3、本次對外提供財務資助事項經(jīng)公司2022年1月21日召開的第九屆董事會第十二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于對外提供財務資助的議案》，公司獨立董事對本次財務資助事項發(fā)表了同意的獨立意見。本次財務資助事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。

二、被資助對象的基本情況

公司名稱：深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300088336536W

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

認繳出資額：85,000萬元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：華建興業(yè)投資有限公司，占比97.647%；何志平，占比2.353%。

執(zhí)行事務合伙人：華建興業(yè)投資有限公司

控股股東：華建興業(yè)投資有限公司

實際控制人：何志平

主營業(yè)務：股權(quán)投資、實業(yè)投資、投資管理

最近一期經(jīng)審計的主要財務指標：

截至2021年12月31日，華建盈富資產(chǎn)總額為1,426,671.56萬元，負債總額為309,995.51萬元，所有者權(quán)益為1,116,676.05萬元。2021年營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為587,858.72萬元，無或有事項。

資信情況：經(jīng)核查，華建盈富資信情況正常，不是失信被執(zhí)行人。

截至2021年末，華建盈富資產(chǎn)負債率21.73%，具備償債能力。華建盈富與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。此前公司未向華建盈富提供過財務資助，不存在財務資助到期后未能及時清償?shù)那樾巍?/p>

三、財務資助合同的主要內(nèi)容

1、資助方式：由公司全資子公司鴻駿投資向華建盈富提供借款

2、資助金額：1億元人民幣

3、資助期限：1年（具體以合同簽訂為準）

4、資助利息：年化利率8.00%

5、資金用途：補充流動資金

6、擔保保證：華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保。

7、被資助對象應遵守的條件：

（1）借款期限屆滿之日華建盈富一次性還清全部借款本金和利息。

（2）華建盈富應以最大的謹慎維持質(zhì)押股票的有效性和價值，須確保對用于質(zhì)押擔保的股票享有完全的、合法的所有權(quán)且有權(quán)處分，并保證除因法律規(guī)定或本合同設定外，質(zhì)押股票上無質(zhì)押、無權(quán)利瑕疵，不存在任何形式的代持、轉(zhuǎn)讓、權(quán)屬爭議，未被監(jiān)管且未被采取凍結(jié)等財產(chǎn)保全或執(zhí)行措施，且在本合同所述證券質(zhì)押登記生效前亦不會發(fā)生本款所述情形。

（3）當前1個交易日質(zhì)押股票的收盤市值低于屆時華建盈富借款本金和利息之和的120%，華建盈富應在兩個交易日內(nèi)無條件補齊現(xiàn)金擔保或其他等值擔保物。

（4）本合同存續(xù)期限內(nèi)，如質(zhì)押股票被有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、劃扣，或質(zhì)押股票權(quán)屬發(fā)生爭議，或質(zhì)押股票受到來自任何第三方的侵害的，華建盈富應立即通知鴻駿投資，并于出現(xiàn)前述情形之日起兩個交易日內(nèi)提供補充擔保。

8、違約責任：

（1）如未按期歸還，自逾期之日起華建盈富應每日按照借款本金的萬分之五向鴻駿投資承擔違約責任。

（2）華建盈富應配合辦理質(zhì)押登記手續(xù)、補充擔保手續(xù)、及其他承諾或保證等事項。若華建盈富逾期辦理或兌現(xiàn)，自逾期之日起每日按照借款本金的萬分之五承擔違約責任。

（3）若華建盈富拒不或拖延履行合同義務，導致鴻駿投資無法充分、完整、及時行使質(zhì)權(quán)的，自履行之日起每日按照借款本金的萬分之五承擔違約責任。

9、其他重要條款：經(jīng)公司董事會審批通過并經(jīng)雙方簽署后生效。

四、財務資助風險分析及風險防控措施

財務資助期限到期后，可能出現(xiàn)華建盈富不能及時歸還本金及利息的風險。為防控本次財務資助事項的風險，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保，將有效降低鴻駿投資可能面臨的風險。

本次財務資助過程中，可能出現(xiàn)質(zhì)押股票的市值低于屆時對外借款本金和利息之和的風險。為防控該風險，當前1個交易日質(zhì)押股票的收盤市值低于屆時借款本金和利息之和的120%，華建盈富應在出現(xiàn)該情形的兩個交易日內(nèi)無條件補齊現(xiàn)金擔保或其他等值擔保物。

根據(jù)華建盈富提供的持股證明顯示，截至2021年12月31日華建盈富持有晶澳科技14,143.10萬股，占晶澳科技總股本的8.84%。晶澳科技《2020年年度報告》披露，晶澳科技立足于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式，長期致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案，主營業(yè)務為太陽能硅片、電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽能光伏電站的開發(fā)、建設、運營等業(yè)務；該公司是行業(yè)領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品提供商，同時也是國內(nèi)光伏行業(yè)的先行者之一，已構(gòu)建起包括硅棒/硅錠、硅片、太陽能電池片及太陽能組件、太陽能光伏電站運營在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，成為國內(nèi)光伏行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、結(jié)構(gòu)布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一。

根據(jù)晶澳科技《2021年第三季度報告》，截至2021年第三季度末，晶澳科技總資產(chǎn)為5,520,682.21萬元，凈資產(chǎn)為1,576,446.94萬元，2021年前三季度營業(yè)收入為2,609,722.20萬元，凈利潤為131,238.63萬元(未經(jīng)審計）。

晶澳科技與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、董事會意見

為有效提高資金使用效率公司決定對外提供財務資助，該事項不會影響公司正常業(yè)務開展及資金使用。截至2021年12月31日，被資助方華建盈富持有晶澳科技14,143.10萬股，占晶澳科技總股本的8.84%。截至2021年末，華建盈富資產(chǎn)負債率21.73%，具備償債能力。華建盈富資信情況正常，不是失信被執(zhí)行人。另外，華建盈富將其持有的晶澳科技330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保，將有效降低鴻駿投資可能面臨的風險。本次財務資助事項不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司和全體股東的利益。董事會同意本次財務資助事項。

六、獨立董事意見

公司在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下對外提供財務資助，有利于提高公司自有資金使用效率，本次財務資助利率公允，并按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次財務資助采取了相應的風險控制措施，還款風險可控，不會損害公司和中小股東的利益。因此，同意本次財務資助事項。

七、公司累計對外提供財務資助金額

截至目前，公司對外提供財務資助余額為零。本次提供財務資助后，公司提供財務資助總額將為1億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.86%。

八、其他事項

本次對外提供財務資助期限不屬于使用超募資金償還銀行貸款或者永久補充流動資金后十二個月內(nèi)。

股票簡稱：方大集團、方大B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2022-03

方大集團股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

方大集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2022年1月18日以書面和郵件形式發(fā)出會議通知，2022年1月21日以通訊表決方式召開第九屆董事會第十二次會議，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

關(guān)于對外提供財務資助的議案。

在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下，為有效提高資金使用效率，由公司全資子公司深圳市鴻駿投資有限公司（下稱：鴻駿投資）向深圳市華建盈富投資企業(yè)（有限合伙）（下稱：華建盈富）提供財務資助1億元人民幣，用于其補充流動資金，資助期限1年（具體以合同簽訂為準），年化利率8.00%，款項到期連本帶息一次性歸還，華建盈富將其持有的晶澳太陽能科技股份有限公司（股票簡稱：晶澳科技，股票代碼：002459）330萬股股份及其孳息（包括但不限于質(zhì)押股票應得股息、紅利、配股、送股及其他收益）質(zhì)押給鴻駿投資，為本次財務資助提供不可撤銷的連帶責任擔保。本次財務資助事項不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司和全體股東的利益。

公司董事共7人。表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本次財務資助事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。

公司獨立董事就上述事項已發(fā)表事前認可的獨立意見，《方大集團股份有限公司獨立董事關(guān)于對外提供財務資助的獨立意見》、《方大集團股份有限公司關(guān)于對外提供財務資助的公告》已于2022年1月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

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