2021年國(guó)泰基金分紅（新能源板塊龍頭股）
2021年國(guó)泰基金分紅（新能源板塊龍頭股）
證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 編號(hào)：2022臨012號(hào)
轉(zhuǎn)債代碼：110803 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰定01
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元（含稅）。
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)泰集團(tuán)”）可參與權(quán)益分派的總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，國(guó)泰集團(tuán)母公司可供分配利潤(rùn)為人民幣402,482,800.95元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）。截至目前，公司總股本585,023,063股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利76,052,998.19元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)比例為31.68%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分配股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2022年4月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的分紅標(biāo)準(zhǔn)和分紅比例明確清晰，符合公司的實(shí)際情況，符合公司股東利益，能夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況，同意公司董事會(huì)將2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2022年4月7日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。同時(shí)，此利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，因此公司監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析
公司本次現(xiàn)金分紅預(yù)案不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。
（二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二二二年四月九日
證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 編號(hào)：2022臨011號(hào)
轉(zhuǎn)債代碼：110803 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰定01
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年4月7日16:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡素平先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案，并形成了決議：
（一）審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式指引第2號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》和《股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，在全面了解和認(rèn)真審核公司董事會(huì)編制的2021年年度報(bào)告后，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
1、公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2021年度的經(jīng)營(yíng)管理狀況和財(cái)務(wù)狀況；
3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)2021年年度報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司 2021 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的 《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
（三）審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
（四）審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、 法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。同時(shí)，此利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，因此公司監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（六）審議通過(guò)了《2021年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2021年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2021年度公司募集資金實(shí)際存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
特此公告。
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二二二年四月九日
證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 編號(hào)：2022臨010號(hào)
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年4月7日下午14:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)董家輝先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
（三）審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
（五）審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)同意2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向可參與分配的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），不送股，不轉(zhuǎn)股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022臨012號(hào)）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事將在公司2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
（七）審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事辛仲平先生回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于2021年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022臨013號(hào)）。
（九）審議通過(guò)了《2021年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2021年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其控股子公司2022年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為確保公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)投資需要，公司董事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)共計(jì)不超過(guò)15.4億元人民幣綜合授信額度，具體如下：
單位：萬(wàn)元
具體融資金額將視日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，以公司實(shí)際發(fā)生融資金額為準(zhǔn)。
上述授信期限自董事會(huì)審議通過(guò)后，相關(guān)協(xié)議簽署之日起開(kāi)始計(jì)算。同時(shí)為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在上述額度內(nèi)代表公司簽署與授信相關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年閑置自有資金現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司董事會(huì)同意使用不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料，有效期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022臨014號(hào)）。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司江西拓泓新材料有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)同意公司為控股子公司江西拓泓新材料有限公司向招商銀行南昌艾溪湖支行申請(qǐng)申請(qǐng)綜合授信4,000萬(wàn)元（含2021年9月已提供擔(dān)保的2000萬(wàn)元額度）額度提供擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022臨015號(hào)）。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司江西宏泰物流有限公司商業(yè)承兌匯票額度提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)同意公司為控股子公司江西宏泰物流有限公司10,000萬(wàn)元招商銀行南昌分行商業(yè)承兌匯票額度提供擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022臨015號(hào)）。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司江西永寧科技有限責(zé)任公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司董事會(huì)同意公司為控股子公司江西永寧科技有限責(zé)任公司1,000萬(wàn)元中國(guó)銀行銅鼓縣支行銀行貸款提供擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022臨015號(hào)）。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司提請(qǐng)于2022年4月29日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022年臨016號(hào)）。
證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-臨016號(hào)
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月29日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)地點(diǎn)：：江西省南昌市高新區(qū)高新大道699號(hào)國(guó)泰集團(tuán)24樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2022年4月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的董事會(huì)審議情況，詳見(jiàn)公司分別于 2022 年 4 月9 日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。
本次股東大會(huì)會(huì)議資料公司將于近日另行刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
符合出席會(huì)議要求的股東，于2022年4月28日（上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）持有關(guān)證明到江西省南昌市高新區(qū)高新大道699號(hào)國(guó)泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室（2221室）辦理登記手續(xù)，并于2022年4月29日會(huì)議開(kāi)始前到大會(huì)秘書(shū)處簽到，簽到時(shí)間為下午14:00-14:30。
（一）個(gè)人（自然人）股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬
戶(hù)卡、持股證明并提供以上證件、材料的復(fù)印件；個(gè)人（自然人）股東委托代理
人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶(hù)卡、委托人持股證明、授權(quán)委托書(shū)和受托
人身份證并提供以上證件、材料的復(fù)印件。
（二）法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、法人
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶(hù)卡、持股證明并提供以上證件、材料的復(fù)印件；法人股
東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、股票賬戶(hù)卡、
持股證明、授權(quán)委托書(shū)和受托人身份證并提供以上證件、材料的復(fù)印件。
股東可按以上要求以信函（郵政特快專(zhuān)遞）、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年4月28日17:00，信函（郵政特快專(zhuān)遞）、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系地址：江西省南昌市高新區(qū)高新大道 699 號(hào)國(guó)泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室郵政編碼：330096
（三）聯(lián)系人：楊潔蕓、喻浩
電話(huà)：0791-88119816 傳真：0791-88115785
（四）其他事項(xiàng)：會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)若有變更將按規(guī)定另行通知。
2022年4月9日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：603977 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰集團(tuán) 編號(hào)：2022臨017號(hào)
轉(zhuǎn)債代碼：110803 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)泰定01
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、
可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)標(biāo)的公司2021年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告
江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月完成對(duì)北京太格時(shí)代自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“太格時(shí)代”、“標(biāo)的公司”）69.83%股權(quán)的收購(gòu)。公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾標(biāo)的企業(yè)2021年度承諾業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，現(xiàn)就業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況公告如下：
一、重大資產(chǎn)重組基本情況
2019年8月16日，經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，擬向劉升權(quán)、陳劍云、劉景、吳輝、劉仕兵、蔣士林、胡穎、陳秋琳以及宿遷太格云創(chuàng)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）（以上合稱(chēng)“交易對(duì)手方”）以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的太格時(shí)代69.83%的股權(quán)，并向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。
2019年10月31日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年第54次工作會(huì)議審核，公司本次交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。
2019年11月27日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司向劉升權(quán)等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2376號(hào)），本次交易方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
2019年12月5日，公司完成本次交易涉及標(biāo)的太格時(shí)代69.83%股權(quán)過(guò)戶(hù)的工商變更登記手續(xù)。
2020年3月2日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，公司本次向交易對(duì)手方發(fā)行的2,752,861股股份及256,429,000元可轉(zhuǎn)換債券登記手續(xù)已于2020年2月28日辦理完畢。
二、業(yè)績(jī)承諾的具體情況
（一）業(yè)績(jī)承諾情況
根據(jù)公司與交易對(duì)手方簽署的《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，就本次交易中太格時(shí)代業(yè)績(jī)承諾情況如下：
注：上述凈利潤(rùn)以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤(rùn)二者之孰低者確定。
（二）低于業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償規(guī)定
根據(jù)公司與交易對(duì)手方簽署的《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，上述業(yè)績(jī)承諾期間，若標(biāo)的公司在承諾年度內(nèi)（即2019年度、2020年度和2021年度）累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾年度內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的***，公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間屆滿(mǎn)后2021年年度報(bào)告披露后的10日內(nèi)以書(shū)面方式通知交易對(duì)手方，交易對(duì)手方應(yīng)在接到公司通知后的30日內(nèi)就累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)未達(dá)到累計(jì)承諾凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的估值部分對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
（三）業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華核字[2022]【004401】號(hào)），2021年度業(yè)績(jī)承諾對(duì)象業(yè)績(jī)完成情況如下：
根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》約定，太格時(shí)代2019、2020、2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)為22,076.83萬(wàn)元，不少于該三年承諾凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)21,840.00萬(wàn)元，不觸發(fā)交易對(duì)手方的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。
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