宜興證券開戶（002532股票）
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證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公告編號：2021-008
江蘇中超控股股份有限公司
第四屆董事會第四十一次會議抉擇公告
本公司及董事會全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議由董事長俞雷招集，并于2021年1月15日以專人送達(dá)或電子郵件等方式宣布會議告訴，會議于2021年1月21日13:00在公司會議室舉行，本次會議應(yīng)參與董事9人，實踐參與董事9人。本次董事會的招集和舉行契合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)則。會議由董事長俞雷先生掌管，公司監(jiān)事和高檔管理人員列席了本次會議。經(jīng)與會董事仔細(xì)審議，做出如下抉擇：
一、董事會會議審議狀況
（一）審議經(jīng)過《關(guān)于推舉第五屆董事會非獨立董事的方案》
公司第四屆董事會已于2021年1月10日屆滿，公司已于2021年1月4日宣布了《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2021-005）。為了順利完成董事會換屆推舉，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)則，經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資歷審閱，公司董事會贊同提名俞雷先生、潘志娟女士、劉廣忠先生、王強(qiáng)先生4人為公司第五屆董事會非獨立董事提名人（簡歷詳見附件一），任期三年，自股東大會審閱經(jīng)過之日起收效。
出席會議的董事對以上提名人逐一表決，表決成果如下：
1、提名俞雷先生為公司第五屆董事會非獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
2、提名潘志娟女士為公司第五屆董事會非獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
3、提名劉廣忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
4、提名王強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
本次推舉的董事提名人中兼任公司高檔管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超越公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事就該方案宣布了獨立董事定見，《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨立定見》內(nèi)容詳見2021年1月23日巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）。
本方案需提交公司股東大會審議，并將以累積投票制進(jìn)行逐項表決。
（二）審議經(jīng)過《關(guān)于推舉第五屆董事會獨立董事的方案》
公司第四屆董事會已于2021年1月10日屆滿，公司已于2021年1月4日宣布了《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2021-005）。為了順利完成董事會換屆推舉，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)則，贊同提名蔣鋒先生、朱勇剛先生、范志軍先生3人為公司第五屆董事會獨立董事提名人（簡歷詳見附件二），任期三年，自股東大會審閱經(jīng)過之日起收效。
出席會議的董事對以上提名人逐一表決，表決成果如下：
1、提名蔣鋒先生為公司第五屆董事會獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
2、提名朱勇剛先生為公司第五屆董事會獨立董事提名人
表決成果：贊同9票，對立0票，放棄0票。
3、提名范志軍先生為公司第五屆董事會獨立董事提名人
獨立董事提名人需要報深圳證券買賣所審閱無異議后方可提交股東大會審議，并將以累計投票制進(jìn)行逐項表決。
（三）審議經(jīng)過《關(guān)于調(diào)整公司安排架構(gòu)的方案》
贊同：9票；對立：0票；放棄：0票。表決成果為經(jīng)過。
為進(jìn)一步完善公司管理結(jié)構(gòu)，提高運營功率和管理水平，結(jié)合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需求，董事會贊同對公司安排架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，戰(zhàn)略委員會下設(shè)資本運作推動辦公室。
詳細(xì)內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）《關(guān)于調(diào)整公司安排架構(gòu)的公告》。
（四）審議經(jīng)過《關(guān)于確認(rèn)股權(quán)鼓勵目標(biāo)的方案》
贊同：9票；對立：0票；放棄：0票。表決成果為經(jīng)過。
為促進(jìn)公司長時間、繼續(xù)和穩(wěn)定發(fā)展，公司計劃在未來1-2年內(nèi)謀劃股權(quán)鼓勵，鼓勵目標(biāo)為公司非獨立董事、高檔管理人員、中心技術(shù)人員、各子公司首要負(fù)責(zé)人及營銷主干、資本運作推動辦公室成員（法律法規(guī)制止的在外），詳細(xì)事宜由董事會辦公室謀劃。
（五）審議經(jīng)過《關(guān)于控股子公司出資高壓、超高壓電纜擴(kuò)能技改項目的方案》
贊同：9票；對立：0票；放棄：0票。表決成果為經(jīng)過。
詳細(xì)內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）《關(guān)于控股子公司出資高壓、超高壓電纜擴(kuò)能技改項目的公告》。
本方案需提交公司股東大會審議。
（六）審議經(jīng)過《關(guān)于控股子公司購買宜興市中超后勤服務(wù)有限公司股權(quán)暨相關(guān)買賣的方案》
相關(guān)董事俞雷、霍振平逃避表決。
贊同：7票；對立：0票；放棄：0票。表決成果為經(jīng)過。
詳細(xì)內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）《關(guān)于控股子公司購買宜興市中超后勤服務(wù)有限公司股權(quán)暨相關(guān)買賣的公告》。
公司獨立董事就該方案宣布了事前認(rèn)可定見和獨立定見。詳細(xì)內(nèi)容詳見2021年1月23日巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨立定見》。
本方案需提交公司股東大會審議。
（七）審議經(jīng)過《關(guān)于舉行公司2021年第一次暫時股東大會的方案》
贊同：9票；對立：0票；放棄：0票。表決成果為經(jīng)過。
詳細(xì)內(nèi)容詳見2021年1月23日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）公司《關(guān)于舉行公司2021年第一次暫時股東大會的告訴》。
二、備檢文件
（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會抉擇；
（二）深交所要求的其他文件。
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