山東民和牧業(yè)股份有限公司（酒鬼酒股吧）

證券代碼山東民和牧業(yè)股份有限公司：002234證券簡稱：民和股份公告編號：2022-010

一、重要提示

本年度陳說摘要來自年度陳說全文山東民和牧業(yè)股份有限公司，為全面了解本公司的運營效果、財務(wù)情況及未來展開規(guī)劃，出資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度陳說全文。

除下列董事外，其他董事親身到會了審議本次年報的董事會會議

非標準審計定見提示

□適用√不適用

董事會審議的陳說期一般股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金盈余，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會抉擇經(jīng)過的本陳說期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、陳說期首要事務(wù)或產(chǎn)品簡介

（1）職業(yè)展開情況

陳說期，白羽肉雞職業(yè)崎嶇較大且在不同環(huán)節(jié)發(fā)生較大差異。其間產(chǎn)品代雞苗商場出現(xiàn)先高后低走勢，上半年，雞苗行情高開高走，一向堅持較好水平；下半年，雞苗行情一路下滑，八九月雖有反彈但起伏不大，且很快回落直至年底。白羽肉雞終端雞肉商場價格則全年維持在較低水平，屠宰事務(wù)繼續(xù)虧本。

陳說期，商場巨大的豬肉供應(yīng)對肉類價格發(fā)生了較大限制，加之飼養(yǎng)質(zhì)料玉米、豆粕等價格繼續(xù)高位運轉(zhuǎn)，飼養(yǎng)本錢不斷抬升，整個職業(yè)景氣量較低。

（2）公司首要事務(wù)

公司的主營事務(wù)包含爸爸媽媽代肉種雞的飼養(yǎng)、產(chǎn)品代肉雛雞的出產(chǎn)與出售；產(chǎn)品代肉雞的飼養(yǎng)與屠宰加工；雞肉制品的出產(chǎn)與出售；有機廢棄物資源化開發(fā)運用。公司已形成了以爸爸媽媽代肉種雞飼養(yǎng)和產(chǎn)品代肉雛雞出產(chǎn)出售為中心，肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、有機廢棄物資源化開發(fā)運用為輔助的運營方法。

（3）公司首要產(chǎn)品及用處

公司首要產(chǎn)品為產(chǎn)品代肉雞苗，產(chǎn)品代雞苗除自用外，首要出售給大型飼養(yǎng)公司、大中型飼養(yǎng)戶和經(jīng)銷商用以進行產(chǎn)品雞飼養(yǎng)；子公司民和食物以產(chǎn)品代肉雞屠宰加工冷凍雞肉制品為主，依據(jù)客戶的不同需求，供給肉雞切割產(chǎn)品。

（4）公司的商場位置

公司在白羽雞飼養(yǎng)方面積累了豐厚的職業(yè)經(jīng)歷，樹立起了以爸爸媽媽代肉種雞飼養(yǎng)、產(chǎn)品代肉雞苗出產(chǎn)出售為中心，集肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、有機廢棄物資源化開發(fā)運用為一體的較為完善的循環(huán)工業(yè)鏈，完結(jié)工廠化出產(chǎn)和集約化處理，并進一步展開熟食深加工事務(wù)，延伸工業(yè)鏈布局，向著生態(tài)平衡、安全環(huán)保、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的現(xiàn)代畜牧業(yè)跨進。

公司現(xiàn)為我國畜牧協(xié)會副會長單位、我國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會理事會會長單位、白羽肉雞聯(lián)盟副主席單位、國家畜禽飼養(yǎng)廢棄物資源化處理科技立異聯(lián)盟副理事長單位等；先后被認定為“亞洲家禽企業(yè)五十強”、“我國畜牧職業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)工業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“國家出口雞肉標準化示范區(qū)”、“國家農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)”、“山東省企業(yè)技能中心”、“山東省畜禽廢棄物資源化運用工程技能研究中心”、“山東省畜禽廢棄物資源化運用工程研究中心”、“國家級畜禽飼養(yǎng)標準化示范場”、國家第一批“肉雞無高致病性禽流感生物安全阻隔區(qū)”等。

（5）陳說期，公司重點作業(yè)展開情況：

陳說期，公司完結(jié)非揭露發(fā)行股票融資事項，成功征集資金5.7億元，用以施行“年存欄80萬套爸爸媽媽代肉種雞飼養(yǎng)園區(qū)項目”、“年孵化1億只產(chǎn)品代肉雛雞孵化廠建造項目”、“濰坊民和3萬噸肉制品加工項目”及“民和食物3萬噸熟食制品加工項目”。

陳說期，公司完結(jié)蓬萊和濰坊兩地熟食物項目主體建造和設(shè)備裝置作業(yè)，現(xiàn)已開端調(diào)試和試出產(chǎn)，部分熟食及調(diào)度食物現(xiàn)已開端出售。食物深加工項意圖施行，將使公司的工業(yè)鏈布局進一步向下流延伸，拓展公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進步公司盈余才能和抗危險才能。

陳說期，公司發(fā)動揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券融資事項，計劃融資擴展產(chǎn)品肉雞飼養(yǎng)和屠宰加工事務(wù)，以進一步擴展肉雞飼養(yǎng)和屠宰規(guī)劃，強大中下流工業(yè)，完善工業(yè)鏈，2021年9月13日公司收到證監(jiān)會核準發(fā)行可轉(zhuǎn)債批文。。

陳說期，國內(nèi)外新冠疫情局勢仍舊嚴峻，公司時間重視疫情局勢，活躍主動應(yīng)對。擬定疫情防控應(yīng)急預(yù)案和出產(chǎn)防護計劃，加大日常消毒辦法職責履行，確保安全出產(chǎn)運營。在保出產(chǎn)的一起，公司活躍合作政府部門的疫情防控作業(yè)，保護社會安穩(wěn)。

陳說期，公司以我國共產(chǎn)黨建黨100周年為關(guān)鍵，深化貫徹履行新時代黨的建造總要求和黨的安排路線，厚實展開“不忘初心、緊記任務(wù)”主題教育和“學黨史、感黨恩、聽黨話、跟黨走”學習教育，安排黨員和干部展開觀賞革新紀念館、赤色主題課等系列活動，推動公司黨建與出產(chǎn)運營交融。經(jīng)過教育和學習，黨員和干部進一步增強了對黨史的知道和愛黨愛國的熱心，廣大黨員、干部的履職認識、職責認識、大局認識和展開認識顯著增強。

3、首要管帳數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（1）近三年首要管帳數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度管帳數(shù)據(jù)

□是√否

單位：元

（2）分季度首要管帳數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已發(fā)表季度陳說、半年度陳說相關(guān)財務(wù)指標存在嚴重差異

□是√否

4、股本及股東情況

（1）一般股股東和表決權(quán)康復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司陳說期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖方法發(fā)表公司與實踐操控人之間的產(chǎn)權(quán)及操控聯(lián)系

5、在年度陳說贊同報出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項

1、公司2021年揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券事項

公司于2021年4月27日舉行了第七屆董事會第十二次會議，審議經(jīng)過了《關(guān)于公司揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券預(yù)案的方案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券相關(guān)事宜的方案》等方案，開端揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化債券融資事項。

2021年5月14日，公司2021年第一次暫時股東大會審議經(jīng)過了揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的相關(guān)方案，并授權(quán)董事會全權(quán)處理與此次發(fā)行相關(guān)的悉數(shù)事宜。

2021年8月30日，公司揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券請求取得我國證監(jiān)會發(fā)行審閱委員會的審閱經(jīng)過。

2021年9月13日，公司收到我國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準山東民和牧業(yè)股份有限公司揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)答應(yīng)2938號），核準公司向社會揭露發(fā)行面值總額54,000萬元可轉(zhuǎn)化公司債券，期限6年。

2、公司實踐操控人擬發(fā)生改變

因承繼導(dǎo)致公司實踐操控人將發(fā)生改變，由孫希民改變?yōu)閷O希民、孫憲法、孫憲秋。詳見《關(guān)于實踐操控人改變暨股東權(quán)益變化的提示性公告》（公告編號2022-005）及2022年3月1日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《山東民和牧業(yè)股份有限公司收買陳說書》。現(xiàn)在正在處理過戶手續(xù)。

法定代表人：孫希民

山東民和牧業(yè)股份有限公司

二二二年三月二十六日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公告編號：2022-009

山東民和牧業(yè)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十五次會議抉擇公告

本公司及監(jiān)事會全體成員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實在、精確、完好，沒有虛偽記載，誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺失。

一、監(jiān)事會會議舉行情況

山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）關(guān)于舉行第七屆監(jiān)事會第十五次會議的告訴于2022年3月14日以電話和專人送達的方法宣布。會議于2022年3月24日以現(xiàn)場方法在煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號公司會議室舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實踐參與表決監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席文立勝掌管，董事會秘書列席本次會議。本次會議的招集、舉行和表決程序契合《公司法》和《公司規(guī)章》的有關(guān)規(guī)則，會議合法有用。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事仔細審議，經(jīng)過以下方案：

1、審議經(jīng)過《2021年度監(jiān)事會作業(yè)陳說》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

《2021年度監(jiān)事會作業(yè)陳說》詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo。

此陳說需要提交股東大會審議。

2、審議經(jīng)過《2021年度財務(wù)決算陳說》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

截止2021年底，公司總財物3,841,190,886.27元，比上年添加了15.60%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益3,125,726,673.44元，比上年添加了19.20%；公司完結(jié)運營收入1,775,432,179.30元，較去年同期添加5.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤47,609,674.22元，較去年同期下降28.60%；運營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額42,672,842.37元，較去年同期下降82.01%。公司2021年度詳細財務(wù)情況詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo《2021年年度陳說》。

此陳說需要提交股東大會審議。

3、審議經(jīng)過《2021年年度陳說及摘要》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

公司2021年年度陳說全文及摘要見巨潮資訊網(wǎng)cninfo，摘要見《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

經(jīng)仔細審閱：監(jiān)事會以為董事會編制和審閱山東民和牧業(yè)股份有限公司2021年年度陳說的程序契合法令、行政法規(guī)和我國證監(jiān)會的規(guī)則，陳說內(nèi)容實在、精確、完好地反映了公司的實踐情況，不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴重遺失。

此方案需要提交股東大會審議。

4、審議經(jīng)過《2021年度利潤分配預(yù)案》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

依據(jù)中興華管帳師事務(wù)所（特別一般合伙）出具的審計陳說，公司2021年度歸屬于公司一般股股東凈利潤為47,609,674.22元；因為公司2021年度完結(jié)凈利潤規(guī)劃較小，且當時白羽肉雞職業(yè)處于低谷，為確保公司繼續(xù)、安穩(wěn)運營，公司抉擇2021年度不分配現(xiàn)金盈余，不送紅股，不以本錢公積轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，首要用于公司日常運營。

此方案需要提交股東大會審議。

5、審議經(jīng)過《2021年度內(nèi)部操控自我點評陳說》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

經(jīng)仔細審閱：公司已樹立了較為完善的內(nèi)部操操控度系統(tǒng)并能得到有用的履行。公司內(nèi)部操控的自我點評陳說實在、客觀地反映了公司內(nèi)部操操控度的建造及運轉(zhuǎn)情況。

《2021年度內(nèi)部操控自我點評陳說》、管帳師關(guān)于該事項的鑒證陳說、保薦組織核對定見詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo。

6、審議經(jīng)過《關(guān)于運用自有資金進行現(xiàn)金處理的公告》

表決成果：9票贊同，0票對立，0票放棄。

監(jiān)事會定見：公司運用部分擱置自有資金進行現(xiàn)金處理，有利于進步擱置資金的出資收益，不存在危害公司及股東利益的景象，公司相關(guān)批閱程序契合法令法規(guī)及公司規(guī)章的規(guī)則。贊同公司及子公司翻滾運用擱置自有資金進行現(xiàn)金處理。

《關(guān)于運用自有資金進行現(xiàn)金處理的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo及《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

7、審議經(jīng)過《關(guān)于運用擱置征集資金進行現(xiàn)金處理的方案》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

監(jiān)事會定見：在確保公司正常運營，不影響募投項目正常進行的前提下，公司運用不超越人民幣3億元的暫時擱置征集資金進行現(xiàn)金處理，購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，有利于進步擱置征集資金的運用功率，添加公司收益。監(jiān)事會贊同施行該事項。

《關(guān)于運用擱置征集資金進行現(xiàn)金處理的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo及《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

此方案需要提交股東大會審議。

8、審議經(jīng)過《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會非員工監(jiān)事的方案》

表決成果：3票贊同，0票對立，0票放棄。

公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，依據(jù)《公司法》、公司《規(guī)章》的有關(guān)規(guī)則，監(jiān)事會需進行換屆推舉。公司監(jiān)事會贊同提名孫延淼先生、崔華良先生為公司第八屆監(jiān)事會非員工監(jiān)事提名人。

《關(guān)于監(jiān)事會換屆推舉的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)cninfo、《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

該方案需要提交公司2021年度股東大會采納累積投票制方法推舉。

三、備檢文件

第七屆監(jiān)事會第十五次會議抉擇。

特此公告。

山東民和牧業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二二二年三月二十六日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公告編號：2022-015

山東民和牧業(yè)股份有限公司

關(guān)于運用自有資金進行現(xiàn)金處理的公告

本公司及董事會全體成員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實在、精確、完好，沒有虛偽記載，誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺失。

山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十七次會議于2022年3月24日審議經(jīng)過《關(guān)于運用自有資金進行現(xiàn)金處理的方案》，贊同公司（含全資子公司和控股子公司）運用任一時點最高額度算計不超越人民幣2億元自有資金用于購買安全性高、危險低、期限在12個月以內(nèi)的銀行、券商等金融組織發(fā)行的出財物品（包含但不限于結(jié)構(gòu)性存款、固定收益憑據(jù)以及穩(wěn)健型理財產(chǎn)品）。一起授權(quán)公司董事長詳細處理施行相關(guān)事項，授權(quán)期限自董事會審議經(jīng)過之日起12個月內(nèi)有用。該事項在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議，現(xiàn)將詳細情況公告如下：

一、現(xiàn)金處理基本情況

1、意圖

為進步公司資金的運用功率，添加公司現(xiàn)金財物收益，在確保日常運營運作資金需求、有用操控出資危險的前提下，公司擬運用自有資金進行現(xiàn)金處理，盤活資金、添加存量資金收益。

2、出資金額

依據(jù)公司資金情況，運用不超越2億元人民幣的自有資金進行現(xiàn)金處理，資金能夠在額度內(nèi)翻滾循環(huán)運用。

3、出資方法

公司（含全資子公司和控股子公司）挑選購買安全性高、危險低的銀行、券商等金融組織發(fā)行的出財物品（包含但不限于結(jié)構(gòu)性存款、固定收益憑據(jù)以及穩(wěn)健型理財產(chǎn)品），以進步擱置資金運用功率，確保本金安全、危險可控。

4、出資期限

本次現(xiàn)金處理授權(quán)期限為自公司董事會抉擇經(jīng)過之日起12個月內(nèi)有用，單個理財產(chǎn)品的出資期限不超越12個月。

5、資金

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