股票600130（天弘基金官網(wǎng)）

股票代碼：600130股票簡(jiǎn)稱：波導(dǎo)股份編號(hào)：臨2019-020

寧波波導(dǎo)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議抉擇公告

本公司董事會(huì)及整體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。

寧波波導(dǎo)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2019年12月18日以通訊表決的方法舉行，本次會(huì)議的告訴于2019年12月13日以電子郵件、傳真等方法告訴各參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，公司整體監(jiān)事及高檔管理人員閱看了本次會(huì)議的方案，契合《公司法》、《公司章程》的規(guī)則，所作出的抉擇合法有用。與會(huì)董事通過(guò)仔細(xì)研究討論，審議并通過(guò)了如下抉擇：

以7票贊同、0票對(duì)立、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買信任產(chǎn)品的方案》，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（sse）《波導(dǎo)股份關(guān)于購(gòu)買信任產(chǎn)品的公告》。

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