股票代碼:600229 股票簡稱:青島堿業(yè) 編號:臨 2014-027

青島堿業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:本次董事會會議獨(dú)立董事王保發(fā)、聶栩棄權(quán)投票,且不發(fā)

表書面獨(dú)立意見。

一、董事會會議召開情況

青島堿業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十四次會議于

2014 年 9 月 5 日公司綜合樓會議室召開,本次會議由公司董事長郭漢光先生召

集和主持,會議通知已于 2014 年 8 月 29 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董

事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了現(xiàn)場會議。本

次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

本次會議審議通過了《關(guān)于公司擬進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序的議案》,具體如

下:

公司 2014 年 8 月 23 日發(fā)布了《青島堿業(yè)股份有限公司重大事項停牌公告》,

因公司實(shí)際控制人青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會正在籌劃涉及本公

司的重大事項,公司股票自 8 月 25 日開始停牌。8 月 29 日公司控股股東海灣集

團(tuán)收到青島市國資委《關(guān)于青島堿業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)審意見的通

知》。

經(jīng)審議,董事會形成如下意見:

1、同意公司與青島出版集團(tuán)有限公司(即重組雙方)就重大資產(chǎn)重組的總

體思路繼續(xù)進(jìn)行磋商,盡快形成、細(xì)化重組方案。

2、同意公司進(jìn)入籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)程序,申請公司股票繼續(xù)停牌。

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上述事項屬于關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)董事陳向真、曾慶軍回避表決;

獨(dú)立董事王保發(fā)、聶栩棄權(quán)投票,理由如下:因公司正處于非公開發(fā)行股票

審核階段,重大資產(chǎn)重組的啟動將對該事項帶來重大影響,進(jìn)而影響募投項目的

開工建設(shè),對于目前階段啟動籌劃本次重大重組事項對公司的影響無法做出判

斷。

表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 2 票;表決結(jié)果:通過。

二、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

2014 年 9 月 4 日,公司全體獨(dú)立董事出具了書面的事前認(rèn)可函,同意公司

應(yīng)就進(jìn)入籌劃重大資產(chǎn)重組之重大事項召開董事會進(jìn)行審議。

會議當(dāng)天,獨(dú)立董事王保發(fā)、聶栩不發(fā)表書面的獨(dú)立意見,公司獨(dú)立董事陳

波、王志憲發(fā)表了書面獨(dú)立意見如下:

1、同意公司與青島出版集團(tuán)有限公司(即重組雙方)就重大資產(chǎn)重組暨關(guān)

聯(lián)交易的總體思路繼續(xù)進(jìn)行磋商,盡快形成、細(xì)化重組方案;

2、同意公司進(jìn)入籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)程序,申請公司股票繼續(xù)停牌;

3、鑒于公司正在進(jìn)行非公開發(fā)行股票程序,公司應(yīng)就本次重大資產(chǎn)重組充

分考慮公司股東特別是中小股東、公司債權(quán)人、公司職工及相關(guān)利益方的合法利

益,切實(shí)保證中小投資者的合法權(quán)益,保障籌劃、實(shí)施重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的

合法、合規(guī);

4、鑒于本次重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易涉及利益方眾多,社會影響較大,重

大資產(chǎn)重組本身往往存在不確定因素較多,本次重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的利害

關(guān)系各方應(yīng)合理預(yù)測事后帶來影響,并依法提前考慮保障措施,以免因重大資產(chǎn)

重組結(jié)果的不確定導(dǎo)致各方利益特別是中小投資者、公司職工、公司債權(quán)人利益

的損害。

三、上網(wǎng)公告附件:

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

青島堿業(yè)股份有限公司董事會

2014 年 9 月 5 日

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