一、重要提示

1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保季度陳說內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好烽煙通訊科技股份有限公司，不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失烽煙通訊科技股份有限公司，并承當(dāng)單個(gè)和連帶的法律責(zé)任。

1.2公司整體董事到會(huì)董事會(huì)審議季度陳說。

1.3公司負(fù)責(zé)人魯國慶、主管管帳工作負(fù)責(zé)人符宇航及管帳組織負(fù)責(zé)人（管帳主管人員）楊勇確保季度陳說中財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)在、精確、完好。

1.4本公司第三季度陳說未經(jīng)審計(jì)。

二、公司首要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東改變

2.1首要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位烽煙通訊科技股份有限公司：元幣種：人民幣

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

2.2截止陳說期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3截止陳說期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

3.1公司首要管帳報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)嚴(yán)重變化的情況及原因

3.2重要事項(xiàng)開展情況及其影響和解決方案的剖析闡明

√適用□不適用

經(jīng)年10月29日舉行的公司第七屆董事會(huì)第三次暫時(shí)會(huì)議、年12月24日舉行的公司年第2次暫時(shí)股東大會(huì)及年3月7日舉行的第七屆董事會(huì)第七次暫時(shí)會(huì)議審議經(jīng)過，公司擬揭露發(fā)行總額不超越308,835萬元（含308,835萬元）可轉(zhuǎn)化公司債券。本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券事項(xiàng)已于年12月18日取得國務(wù)院國資委批復(fù)贊同，并于年9月2日收到我國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)烽煙通訊科技股份有限公司揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)答應(yīng)[]號(hào)）核準(zhǔn)批復(fù)。

本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券事項(xiàng)沒有完結(jié)，公司董事會(huì)將依據(jù)上述批復(fù)文件的要求以及公司股東大會(huì)的授權(quán)，處理本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的相關(guān)事宜，并及時(shí)實(shí)行信息宣布責(zé)任。敬請(qǐng)廣闊出資者留意出資危險(xiǎn)。

3.3陳說期內(nèi)超期未實(shí)行結(jié)束的許諾事項(xiàng)

□適用√不適用

3.4猜測年頭至下一陳說期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧本或許與上年同期相比發(fā)生嚴(yán)重變化的警示及原因闡明

證券代碼：證券簡稱：烽煙通訊公告編號(hào)：-046

烽煙通訊科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議抉擇公告

本公司董事會(huì)、整體董事及相關(guān)股東確保本公告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。

烽煙通訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于年10月28日以傳真方法舉行。本次會(huì)議告訴于年10月18日以書面方法發(fā)送至董事會(huì)整體董事。會(huì)議應(yīng)參與董事11名，實(shí)踐參與董事11名，契合《中華人民共和國公司法》和《烽煙通訊科技股份有限公司章程》的規(guī)矩，會(huì)議合法有用。

本次會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)控股子公司武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司增資暨相關(guān)買賣的方案》現(xiàn)已公司獨(dú)立董事事前審理，并贊同提交本次董事會(huì)審議。

會(huì)議經(jīng)過審議，經(jīng)過了以下抉擇：

一、以11票贊同、0票對(duì)立、0票拋棄，審議經(jīng)過公司《年第三季度陳說》?！赌甑谌径汝愓f》全文詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（sse），正文刊登于年10月30日《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

二、以7票贊同、0票對(duì)立、0票拋棄，審議經(jīng)過《關(guān)于對(duì)控股子公司武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司增資暨相關(guān)買賣的方案》：贊同公司以銀信財(cái)物評(píng)價(jià)有限公司出具的銀信評(píng)報(bào)字（）滬第號(hào)《烽煙通訊科技股份有限公司擬增資擴(kuò)股觸及的武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司股東悉數(shù)權(quán)益價(jià)值財(cái)物評(píng)價(jià)陳說》（陳說全文詳見上海證券買賣所網(wǎng)站）為定價(jià)依據(jù)，以自有資金12,000萬元向武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司（以下簡稱“烽煙世界”）進(jìn)行增資，烽煙世界的另一股東武漢虹信通訊技能有限責(zé)任公司（以下簡稱“虹信通訊”）拋棄本次增資。本次增資完結(jié)后，公司仍為烽煙世界的控股股東，持有其83.35%股權(quán)，虹信通訊持有其16.65%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見年10月30日刊載于上海證券買賣所網(wǎng)站以及《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《烽煙通訊科技股份有限公司關(guān)于對(duì)控股子公司武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司增資暨相關(guān)買賣的公告》（公告編號(hào)：臨-047）。

本方案表決時(shí)，四位相關(guān)董事魯國慶、劉會(huì)亞、陳山枝、何書平已按規(guī)矩逃避表決。

特此公告。

烽煙通訊科技股份有限公司董事會(huì)

年10月30日

證券代碼：證券簡稱：烽煙通訊公告編號(hào)：臨-047

烽煙通訊科技股份有限公司關(guān)于對(duì)控股子公司武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司增資暨相關(guān)買賣的公告

重要內(nèi)容提示：

烽煙通訊科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）擬以自有資金12,000萬元對(duì)控股子公司武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司（以下簡稱“烽煙世界”）進(jìn)行增資。

鑒于烽煙世界的另一股東武漢虹信通訊技能有限責(zé)任公司（以下簡稱“虹信通訊”）與公司受同一股東操控，系公司相關(guān)方，本次增資構(gòu)成相關(guān)買賣烽煙通訊科技股份有限公司；虹信通訊拋棄本次增資。

到本次相關(guān)買賣停止，曩昔12個(gè)月內(nèi)公司與同一相關(guān)人以及不同相關(guān)人發(fā)生的買賣類別相關(guān)的買賣金額為0元。

上述相關(guān)買賣相關(guān)方案現(xiàn)已公司于年10月28日舉行的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議經(jīng)過，獨(dú)立董事宣布獨(dú)立定見。

本次買賣無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、相關(guān)買賣概述

（一）為進(jìn)一步推動(dòng)公司的世界化戰(zhàn)略，對(duì)世界事務(wù)供給有力的支撐，公司擬以自有資金12,000萬元對(duì)烽煙世界進(jìn)行增資。

（二）烽煙世界的另一股東為虹信通訊，其與公司同受烽煙科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“烽煙科技”）操控，為公司相關(guān)方。依據(jù)《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》的規(guī)矩，此次買賣歸于相關(guān)買賣。

（三）本次相關(guān)買賣金額未到達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物絕對(duì)值的5%，無需提交公司股東大會(huì)審議同意，且不構(gòu)成《上市公司嚴(yán)重財(cái)物重組管理辦法》規(guī)矩的嚴(yán)重財(cái)物重組事項(xiàng)。

二、相關(guān)方介紹

1、相關(guān)方聯(lián)系介紹

買賣對(duì)方虹信通訊與公司受同一股東操控，為公司的相關(guān)方。

2、相關(guān)人基本情況

（1）基本情況

■

首要股東情況：虹信通訊系公司控股股東烽煙科技的控股子公司，烽煙科技持有其80.72%的股份，武漢郵電科學(xué)研究院有限公司（以下簡稱“武漢郵科院”）持有其19.28%的股份；武漢郵科院系烽煙科技控股股東，持有烽煙科技92.69%股份；武漢郵科院系我國信息通訊科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“我國信科”）全資子公司；國務(wù)院國有財(cái)物監(jiān)督管理委員會(huì)持有我國信科***的股權(quán)，為我國信科的控股股東。

（2）首要事務(wù)及最近三年開展情況

虹信通訊以公網(wǎng)無線通訊產(chǎn)品使用范疇為主，并向?qū)＞W(wǎng)無線技能使用、軟件及增值事務(wù)等范疇開展，是國內(nèi)無線網(wǎng)優(yōu)掩蓋范疇的領(lǐng)軍者，是移動(dòng)通訊設(shè)備的干流供貨商。

（3）虹信通訊與公司之間存在產(chǎn)權(quán)、事務(wù)、財(cái)物、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它聯(lián)系的闡明

虹信通訊及其相關(guān)方與本公司存在出售或收購產(chǎn)品、供給或承受勞務(wù)等買賣及其發(fā)生的經(jīng)營性債權(quán)債務(wù)來往。除此之外，虹信通訊與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、事務(wù)、財(cái)物、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他聯(lián)系。

（4）虹信通訊年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)物總額5,252,056,471.57元，凈財(cái)物1,039,633,207,37元，經(jīng)營收入3,627,955,435.35元，凈利潤37,195,902.77元。

三、相關(guān)買賣標(biāo)的基本情況

（一）武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司

1、公司簡介

■

2、烽煙世界最近一年又一期首要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

■

烽煙世界年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信管帳事務(wù)所（特別一般合伙）審計(jì)，并出具規(guī)范無保留定見審計(jì)陳說。

3、烽煙世界現(xiàn)有股東稱號(hào)、出資額和持股份額如下：

■

4、依據(jù)具有證券事務(wù)資歷的銀信財(cái)物評(píng)價(jià)有限公司出具的“銀信評(píng)報(bào)字（）滬第號(hào)”《烽煙通訊科技股份有限公司擬增資擴(kuò)股觸及的武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司股東悉數(shù)權(quán)益價(jià)值財(cái)物評(píng)價(jià)陳說》，以年12月31日為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，選用收益法確認(rèn)的武漢烽煙世界技能有限責(zé)任公司股東悉數(shù)權(quán)益評(píng)價(jià)價(jià)值14,970.00萬元，比審計(jì)后賬面凈財(cái)物增值181.96萬元，增值率1.23%。

5、本次增資完結(jié)后，公司仍為烽煙世界控股股東，將持有烽煙世界83.35%股權(quán)，虹信通訊持有16.65%的股權(quán)。

四、本次相關(guān)買賣的首要內(nèi)容

1、買賣金額：公司以自有資金不超越12,000萬元向烽煙世界進(jìn)行增資。

2、虹信通訊拋棄本次增資。

五、本次相關(guān)買賣的意圖及對(duì)公司的影響

本次買賣完結(jié)后，公司對(duì)烽煙世界的持股份額從70.00%增加至83.35%，仍為烽煙世界控股股東。

六、本次買賣應(yīng)當(dāng)實(shí)行的批閱程序

本次增資現(xiàn)已公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議經(jīng)過，相關(guān)董事魯國慶、劉會(huì)亞、陳山枝、何書平對(duì)該方案予以逃避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)作出了事前認(rèn)可的聲明和獨(dú)立定見，以為本次買賣契合公司和整體股東的利益，不存在危害公司及其股東、特別是中小股東利益的景象。

董事會(huì)

年10月30日

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