證券代碼： 證券簡稱：環(huán)旭電子 公告編號：臨-043

轉(zhuǎn)債代碼： 轉(zhuǎn)債簡稱：環(huán)旭轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《環(huán)旭電子股份有限公司關于召開年年度股東大會的通知》（公告編號：臨-033），定于年4月19日在日月光集團總部B棟1樓會議室（上海市浦東新區(qū)盛夏路169號B棟1樓）召開公司年年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式舉行。由于上海市目前處于新型冠狀病毒肺炎疫情防控的關鍵時期，根據(jù)政府部門疫情防控要求，本次股東大會原召開地點所在區(qū)域已實行封閉管理。為嚴格落實疫情防控工作相關要求，最大限度保障股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權(quán)益，公司對疫情防控期間參加本次股東大會的相關事項進行了調(diào)整，現(xiàn)特別提示如下：

一、建議A股股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡投票參加本次股東大會

為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代理人及其他參會人員的身體健康，減少人員聚集，降低感染風險，建議A股股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

二、調(diào)整現(xiàn)場會議召開方式為通訊方式

為落實疫情防控要求，本次股東大會無法在會議召開地點設置現(xiàn)場會議，參會方式由現(xiàn)場會議召開方式調(diào)整為通訊方式。擬通過通訊方式參與會議的A股股東須在年4月18日15:00前通過向公司發(fā)送電子郵件的方式（郵箱地址：irusi@usiglobal.com）進行登記注冊。在登記時間段內(nèi)，A股個人股東也可掃描下方二維碼進行登記。

未在前述要求的登記注冊截止時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法以通訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網(wǎng)絡投票的方式進行表決。公司將向成功登記注冊的股東及股東代理人提供參會接入方式和參會須知，請股東及股東代理人按照會議接入方式參加會議。本次股東大會的召開時間、股權(quán)登記日、審議事項等其他事項均不變。

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會

年4月14日

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