證券代碼：證券簡稱：新乳業(yè)公告編號：-006

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內(nèi)容的實在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。

一、相關(guān)買賣概述

1、為有用抗擊近期的新式冠狀病毒感染的肺炎疫情（以下簡稱“疫情”），財務部下發(fā)《關(guān)于支撐金融強化服務做好新式冠狀病毒感染肺炎疫情防控作業(yè)的告訴》（財金〔〕3號），對疫情防控要點確保企業(yè)告貸給予財務貼息支撐。新期望乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）作為國內(nèi)區(qū)域性搶先的乳制品供貨商，為更好地執(zhí)行防疫保供，擬請求獲取此類專項低息告貸。經(jīng)公司請求，現(xiàn)已進入了全國性防疫要點確保企業(yè)名單。根據(jù)財金〔〕3號文件及防疫專項告貸相關(guān)輔導定見，結(jié)合公司詳細狀況，需由相關(guān)方新期望集團有限公司（以下簡稱“新期望集團”）為公司請求防疫專項告貸，后續(xù)由金融組織根據(jù)公司托付新期望集團請求告貸相關(guān)安排，按防疫專項優(yōu)惠利率告貸給新期望集團，再由新期望集團按同利率再告貸給本公司，并由新期望集團協(xié)助公司請求貼息后按方針付出。本公司將按防疫專項告貸的相關(guān)規(guī)矩，?？钣糜诜酪弑９┎季跋碌某霎a(chǎn)經(jīng)營和展開，以確保顧客的乳制品日子需求。

公司本次向新期望集團請求最高額度不超越公民幣2.7億元專項防疫告貸，并由新期望集團協(xié)助本公司請求相關(guān)貼息。該額度自本公司股東大會審議經(jīng)過之日起有用期一年，在額度有用期內(nèi)，可根據(jù)需求分批提款并可提早還本付息。本次告貸無需本公司供給確保、典當、質(zhì)押等任何方式的擔保。

2、新期望集團為公司一起實踐操控人之一的劉永好先生操控的公司，本公司現(xiàn)任董事及另一一起實踐操控人LiuChang女士擔任新期望集團董事并在新期望集團直接或直接操控的法人安排中任職，本公司董事席剛先生、李建雄先生、曹麗琴女士亦有在新期望集團直接或直接操控的法人安排中任職，根據(jù)深圳證券買賣所《深圳證券買賣所上市公司標準運作指引（年修訂）》和《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩（年11月修訂）》相關(guān)規(guī)矩，新期望集團為公司的相關(guān)法人，公司向新期望集團告貸的行為構(gòu)成相關(guān)買賣，不構(gòu)成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)矩的嚴重資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過有關(guān)部分贊同，需求提交股東大會審議。

3、年3月17日，公司第一屆董事會第十九次會議審議經(jīng)過了《關(guān)于公司向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣的方案》，相關(guān)董事席剛先生、LiuChang女士、李建雄先生、曹麗琴女士逃避表決。該方案提交公司董事會審議前已取得公司獨立董事的事前認可定見，獨立董事亦宣布了贊同的獨立定見。

二、相關(guān)方基本狀況介紹

1、基本狀況

公司名稱：新期望集團有限公司

注冊地址：成都市武侯區(qū)公民南路4段45號

注冊資本：公民幣80,000萬元

法定代表人：劉永好

一致社會信譽代碼：

股權(quán)結(jié)構(gòu)：劉永好先生持股份額62.%，LiuChang女士持股份額36.%，李巍女士持股份額1.%。

實踐操控人：劉永好先生

經(jīng)營范圍：農(nóng)、林、牧、副、漁產(chǎn)業(yè)基地開發(fā)建造；生態(tài)資源開發(fā)；菜藍子基地建造；飼料，農(nóng)副產(chǎn)品（除棉花、煙葉、蠶繭、糧油）的加工、倉儲、出售；高新技能的開發(fā)，出售化工原料及產(chǎn)品、建筑資料（以上項目不含風險化學品），一般機械，電器機械，電子產(chǎn)品，五金，交電，針紡織品，文明辦公用品；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技能的出口及本企業(yè)出產(chǎn)、科研所需的原輔資料，儀器儀表，機械設(shè)備，零配件和相關(guān)技能的進口，進料加工和三來一補事務；商務服務業(yè)。（依法須經(jīng)贊同的項目,經(jīng)相關(guān)部分贊同后方可展開經(jīng)營活動）。

經(jīng)營期限：-01-09至--

2、新期望集團首要財務數(shù)據(jù)

新期望集團年度經(jīng)審計兼并經(jīng)營收入為公民幣710.27億元，經(jīng)審計凈利潤為公民幣53.07億元。

新期望集團于年9月30日的總資產(chǎn)為公民幣1,077.09億元，總負債為公民幣594.76億元，凈資產(chǎn)為公民幣482.33億元。年度前三季度，新期望集團完成經(jīng)營收入公民幣592.97億元，凈利潤42.55億元（前述數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計的兼并口徑數(shù)據(jù)）。

3、相相關(guān)系闡明

新期望集團為公司一起實踐操控人之一的劉永好先生操控的公司，本公司現(xiàn)任董事及另一一起實踐操控人LiuChang女士擔任新期望集團董事并在新期望集團直接或直接操控的法人安排中任職，本公司董事席剛先生、李建雄先生、曹麗琴女士亦有在新期望集團直接或直接操控的法人安排中任職，根據(jù)深圳證券買賣所《深圳證券買賣所上市公司標準運作指引（年修訂）》和《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩（年11月修訂）》相關(guān)規(guī)矩，新期望集團為公司的相關(guān)法人。

三、買賣的首要內(nèi)容和定價方針

1、公司向相關(guān)方新期望集團請求最高額不超越公民幣2.7億元專項防疫告貸，用于公司防疫保供布景下的出產(chǎn)經(jīng)營和展開。該額度自公司股東大會審議經(jīng)過之日起一年的有用期內(nèi)，公司可根據(jù)需求分批提款并可提早還本付息。本次告貸無需公司供給確保、典當、質(zhì)押等任何方式的擔保。

2、本次告貸的利率為防疫專項告貸利率，亦即新期望集團取得銀行金融組織的告貸商場報價利率，現(xiàn)在方針為2.05%，最高不超越3.05%，詳細利率根據(jù)提款時點方針終究確認，利息依照實踐告貸金額和告貸天數(shù)付出。新期望集團因該筆告貸取得的后續(xù)貼息，也將全額付出給公司。本次買賣定價辦法客觀、公允，買賣方式和價格契合商場規(guī)矩，不存在危害上市公司及整體股東利益的景象。

四、買賣意圖和對上市公司的影響

公司向相關(guān)方新期望集團請求最高額不超越公民幣2.7億元的告貸旨在用于防疫保供下的出產(chǎn)經(jīng)營和展開，以滿意公司防疫保供布景下的資金需求。兩邊依照商場公正準則定價，不存在危害公司及其他非相關(guān)股東利益的景象，不存在違背相關(guān)法令法規(guī)的狀況。本次相關(guān)買賣不對公司的獨立性構(gòu)成嚴重晦氣影響。

五、當年年頭至宣布日與新期望集團累計已產(chǎn)生的各類相關(guān)買賣狀況

年1月1日至本公告宣布日，本公司與新期望集團（包括新期望集團所操控的部屬企業(yè)）累計已產(chǎn)生的出售產(chǎn)品、購買原資料、承受及供給租借服務、承受運送服務以及承受廣告服務等各類相關(guān)買賣總金額為公民幣13,128.81萬元。

六、獨立董事事前認可和獨立定見

公司獨立董事對公司提交的《關(guān)于公司向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣的方案》進行了仔細的事前檢查，對該項相關(guān)買賣予以認可，并贊同將其提交至公司董事會審議。一起，宣布了如下獨立定見：

咱們對本次公司向相關(guān)方新期望集團有限公司告貸的相關(guān)買賣事項進行了仔細檢查，公司向相關(guān)方告貸是根據(jù)防疫保供布景下的出產(chǎn)經(jīng)營和展開，買賣條款經(jīng)買賣兩邊充沛洽談確認，買賣定價合理，契合我國證監(jiān)會和深圳證券買賣所的有關(guān)規(guī)矩，不存在危害公司整體股東利益的景象，不影響公司的獨立性。

公司董事會招集、舉行審議本次相關(guān)買賣方案的會議程序契合有關(guān)法令、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)矩，相關(guān)董事逃避了表決，董事會表決程序契合《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)矩，咱們贊同本次向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣事項。

七、保薦組織定見

年3月18日，經(jīng)保薦組織我國國際金融股份有限公司核對，以為：本次相關(guān)買賣現(xiàn)已公司董事會審議贊同，相關(guān)董事逃避表決，獨立董事宣布清晰贊同定見，后續(xù)待公司股東大會審議贊同，履行了必要的批閱程序，決策程序契合《證券發(fā)行上市保薦事務管理辦法》《深圳證券買賣所股票上市規(guī)矩》《深圳證券買賣所上市公司保薦作業(yè)指引》及《深圳證券買賣所上市公司標準運作指引》《公司章程》等有關(guān)規(guī)矩的要求。保薦組織對本次相關(guān)買賣無異議。

八、備檢文件

1、新期望乳業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十九次會議抉擇；

2、新期望乳業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣的事前認可定見；

3、新期望乳業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣的獨立定見；

4、我國國際金融股份有限公司關(guān)于新期望乳業(yè)股份有限公司向相關(guān)方告貸暨相關(guān)買賣的核對定見。

特此公告。

新期望乳業(yè)股份有限公司

董事會

年3月19日

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