航天證券（002247）
航天證券（002247）
(上接D134版)
企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：北京市海淀區(qū)阜成路8號
注冊資本：壹佰捌拾柒億元整
法定代表人：袁潔
經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營管理；各型導彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應用系統(tǒng)與設備、雷達、數(shù)控裝置、工業(yè)控制自動化系統(tǒng)及設備、保安器材、化工材料（危險化學品除外）、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、計量器具、汽車及零配件的研制、生產(chǎn)、銷售；航天技術的科技開發(fā)、技術咨詢；建筑工程設計、監(jiān)理、勘察；工程承包；物業(yè)管理、自有房屋租賃；貨物倉儲；住宿、餐飲、娛樂（限分支機構）；銷售紡織品、家具、工藝美術品（金銀飾品除外）日用品、計算機、軟件及輔助設備；技術開發(fā)、技術服務；技術進出口、貨物進出口、代理進出口；工程管理服務，互聯(lián)網(wǎng)信息服務；信息系統(tǒng)集成服務；信息處理和儲存支持服務。
2、云南航天七零六信息科技有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
住所：中國(云南)自由貿易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路3號昆明科技創(chuàng)新園B01-70號
注冊資本：柒佰伍拾萬元整
法定代表人：張宇
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統(tǒng)集成；計算機數(shù)據(jù)處理；機械設備、電子產(chǎn)品、通訊設備、五金交電、安全技術防范產(chǎn)品的銷售；以下經(jīng)營范圍僅限分公司經(jīng)營：計算機軟硬件、普通機械設備、儀器儀表、通訊設備的制造。
3、其他關聯(lián)方
2022年公司日常關聯(lián)交易的其他關聯(lián)方主要指控股股東下屬的其他相關單位，以及其他符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)法人，它們與公司構成關聯(lián)關系。
三、定價政策和定價依據(jù)
公司在與關聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的的價格為依據(jù)。
公司將根據(jù)日常關聯(lián)交易發(fā)生的具體事項，與關聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內容等事項，規(guī)避公司經(jīng)營風險。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易，主要是要充分發(fā)揮公司與關聯(lián)方各自的產(chǎn)品組織與技術的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要。發(fā)生的關聯(lián)交易對公司產(chǎn)品銷售、市場發(fā)展及品牌宣傳均能起到促進作用。
五、備查文件
1、航天信息股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、航天信息股份有限公司獨立董事的事先認可意見；
3、航天信息股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議審議有關事項的獨立意見。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事會
2022年3月31日
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2021-013
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
2022年3月30日航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過《關于變更注冊資本并修改公司<章程>的議案》。公司發(fā)行的可轉換債券“航信轉債”自2021年6月15日起停止轉股并在上海證券交易所摘牌，部分債券轉為本公司股票，公司總股本變更為1,852,884,638股，注冊資本也相應變更為1,852,884,638元。同時，公司擬根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)，對公司《章程》的相關條款做如下修改（黑體部分為修改內容，其他內容無修改）：
因本次修訂增加或刪除了部分章節(jié)或條款，公司《章程》的條款編號作相應的修改或順延，且修改后的各條款內容涉及對應的章節(jié)或條款編號亦作相應修改或順延。除上述修改內容外，公司《章程》其他內容不變。最終修訂情況以公司登記機關核準登記的范圍為準。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2022-003
航天信息股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2022年3月30日以現(xiàn)場加通訊的方式在北京召開。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
1、公司2021年度董事會工作報告
同意公司2021年度董事會工作報告，以及一并提交的獨立董事述職報告及審計委員會履職情況報告。獨立董事述職報告及審計委員會履職情況報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、公司2021年度總經(jīng)理工作報告
同意公司2021年度總經(jīng)理工作報告。包括公司2022年度綜合指標、主營產(chǎn)品及業(yè)務銷售計劃、新產(chǎn)品（項目）研發(fā)計劃和投資計劃等。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、公司2021年度資產(chǎn)報廢及計提減值準備的議案
同意公司2021年度計提資產(chǎn)減值準備160.90萬元、核銷資產(chǎn)767.08萬元、報廢資產(chǎn)凈損失209.07萬元。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
4、關于公司會計政策變更的議案
同意公司按照相關法規(guī)變更公司會計政策。具體詳見《航天信息股份有限公司關于會計政策變更的公告》（2022-005）。
公司獨立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
5、公司2021年度財務決算報告
同意公司2021年度財務決算報告。
6、公司2021年年度報告
同意公司2021年年度報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
7、公司2021年度利潤分配預案
公司2021年度利潤分配預案建議如下：以利潤分配股權登記日的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），預計派送金額為307,578,849.91元。具體詳見《航天信息股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（2022-006）。
8、公司2021年度合規(guī)管理工作報告
同意公司2021年度合規(guī)管理工作報告
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
9、公司2021年度內部控制審計報告
同意公司2021年度內部控制審計報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
10、公司2021年度內部控制評價報告
同意公司2021年度內部控制評價報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
11、關于公司申請2022年銀行授信額度的議案
同意公司2022年分別向中國農業(yè)銀行申請人民幣10億元的綜合授信額度；向中國建設銀行申請人民幣10億元的綜合授信額度；向交通銀行申請人民幣10億元的綜合授信額度；向中信銀行申請人民幣10億元的綜合授信額度；向中國民生銀行申請人民幣15億元的綜合授信額度；向中國工商銀行申請人民幣20億元的綜合授信額度；向航天科工財務有限責任公司申請人民幣50億元的綜合授信額度；向境內其他銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度；向境外金融機構申請折合人民幣不超過15億元的外幣綜合授信額度，共計申請不超過人民幣160億元綜合授信額度。上述金融機構綜合授信額度主要用于公司在境內外開具融資類及非融資類保函、銀行承兌匯票、信用證、收并購融資、應收賬款保理、流動資金貸款等業(yè)務。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
12、關于公司2022年開展應收賬款保理業(yè)務的議案
同意公司及下屬子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，2022年與國內商業(yè)銀行開展應收賬款無追索權保理業(yè)務總額不超過人民幣30億元。授權公司及下屬子公司經(jīng)營層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件等保理業(yè)務辦理事宜。具體詳見《航天信息股份有限公司關于開展應收賬款保理業(yè)務的公告》（2022-007）。
13、關于2022年度航天科工財務有限公司向公司提供貸款額度暨關聯(lián)交易的議案
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為滿足日常經(jīng)營要求，同意2022年度航天科工財務有限責任公司向公司及子公司提供貸款額度，總額不超過人民幣300,000萬元，利率水平不高于市場同期貸款利率。授權公司及子公司經(jīng)營層負責組織實施貸款合同簽訂及貸款的發(fā)放和償還工作。具體詳見《航天信息股份有限公司關于2022年度航天科工財務有限責任公司向公司提供貸款額度暨關聯(lián)交易的公告》（2022-008）。
本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事馬天暉、陳榮興、楊嘉偉、鄂勝國和袁曉光回避表決。公司獨立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
14、關于向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款暨關聯(lián)交易的議案
同意公司向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款。委托貸款金額為人民幣4,200萬元，委托貸款年固定利率為4.10%，委托貸款期限為自委托貸款協(xié)議簽訂之日起三年，委托貸款用途為直接用于獲得財政資本性支出支持的項目。具體詳見《航天信息股份有限公司關于向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款暨關聯(lián)交易的公告》（2022-009）。
15、關于公司2022年日常關聯(lián)交易的議案
同意公司2022年預計發(fā)生與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易總額不超過80,000萬元。具體詳見《航天信息股份有限公司關于2021年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年預計日常關聯(lián)交易情況的公告》（2022-010）。
16、關于航天科工財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告
同意公司關于航天科工財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
17、公司2021年社會責任報告
同意公司2021年度社會責任報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
18、公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告
同意公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
19、關于鄂勝國先生辭去公司董事職務的議案
同意鄂勝國先生因工作原因辭去公司董事職務，辭職后，鄂勝國先生不在公司擔任任何職務。董事會對鄂勝國先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
20、關于選舉王大偉先生為公司董事候選人的議案
同意選舉王大偉先生為公司董事候選人。
公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
21、關于公司保證所屬子公司持有涉密信息系統(tǒng)集成資質期間相關承諾事項的議案
同意關于公司保證所屬子公司持有涉密信息系統(tǒng)集成資質期間相關承諾事項的議案。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
22、關于制定《航天信息股份有限公司落實董事會職權實施方案》的議案
同意《航天信息股份有限公司落實董事會職權實施方案》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
23、關于變更注冊資本并修改公司《章程》的議案
同意公司根據(jù)可轉換公司債券轉股情況，增加注冊資本，同時根據(jù)上述增加注冊資本情況及中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》對公司《章程》部分條款做出修改。具體詳見《航天信息股份有限公司關于修改公司<章程>的公告》（2022-011）。
24、關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
同意公司對《股東大會議事規(guī)則》做出修改。
25、關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案
同意公司對《董事會議事規(guī)則》做出修改。
26、關于聘任公司2022年度審計機構的議案
同意公司2022年聘任中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司年度審計機構，期限一年。具體詳見《航天信息股份有限公司關于聘任2022年度會計師事務所的公告》（2022-012）。
27、關于召開公司2021年年度股東大會的議案
同意召開公司2021年年度股東大會，召開時間等具體事項公司將另行通知。
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2022-004
航天信息股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年3月30日以現(xiàn)場加通訊方式在航天信息園召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，通過了以下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、公司2021年度監(jiān)事會工作報告
同意公司2021年度監(jiān)事會工作報告，本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、公司2021年度資產(chǎn)報廢及計提減值準備的議案
公司監(jiān)事會對2021年度資產(chǎn)報廢及計提減值準備發(fā)表如下審核意見：同意公司2021年度計提資產(chǎn)減值準備160.90萬元、核銷資產(chǎn)767.08萬元、報廢資產(chǎn)凈損失209.07萬元。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、關于公司會計政策變更的議案
公司監(jiān)事會對公司會計政策變更發(fā)表如下審核意見：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
4、公司2021年度財務決算報告
同意公司2021年度財務決算報告。本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、公司2021年年度報告
公司監(jiān)事會對2021年年度報告發(fā)表如下審核意見：公司2021年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司報告期的經(jīng)營管理和財務狀況；沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
6、公司2021年度利潤分配預案
公司監(jiān)事會對公司2021年度利潤分配預案發(fā)表如下審核意見：以利潤分配股權登記日的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），預計派送金額為307,578,849.91元。本年度不進行資本公積轉增股本。
7、公司2021年度內部控制評價報告
同意公司2021年度內部控制評價報告。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
8、關于2022年度航天科工財務有限責任公司向公司提供貸款額度暨關聯(lián)交易的議案
公司監(jiān)事會對2022年度航天科工財務有限責任公司向公司提供貸款額度暨關聯(lián)交易發(fā)表如下審核意見：航天科工財務有限責任公司向公司提供貸款額度，主要是為了滿足公司及子公司日常經(jīng)營中流動資金的需要，提供的借款利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，且無需公司及子公司提供任何抵押或擔保，體現(xiàn)了航天科工財務有限責任公司對公司發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
9、關于向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款暨關聯(lián)交易的議案
公司監(jiān)事會對向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款暨關聯(lián)交易發(fā)表如下審核意見：向中國航天科工集團有限公司申請委托貸款，用途為直接用于獲得財政資本性支出支持的項目，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
10、關于公司2022年日常關聯(lián)交易的議案
公司監(jiān)事會對2022年日常關聯(lián)交易事項發(fā)表如下審核意見：公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的關聯(lián)交易，是基于公司正常經(jīng)營所需，交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場價格進行定價，交易價格合理、公允；日常關聯(lián)交易未導致公司主要業(yè)務對關聯(lián)方形成重大依賴，未對公司獨立性構成不利影響；相關交易的內容符合商業(yè)慣例和有關政策的規(guī)定，決策程序合法有效。
11、公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告
同意公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
12、關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
同意修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。本議案需提交股東大會審議批準。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
13、關于聘任公司2022年度審計機構的議案
公司監(jiān)事會對聘任公司2022年度審計機構發(fā)表如下審核意見：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中堅持獨立審計準則，提供的審計服務規(guī)范、專業(yè)，具有較高的業(yè)務水平和良好的服務素質，同意公司2022年繼續(xù)聘用中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司年度審計機構。
本議案需提交股東大會審議批準。
3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
航天信息股份有限公司監(jiān)事會
2022年3月31日
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2022-005
航天信息股份有限公司
關于會計政策變更的公告
重要內容提示：
●本次會計政策變更系公司根據(jù)財政部2021年11月2日發(fā)布的收入準則實施問答進行的調整，同時追溯調整2020年財務報表相關項目。
●本次會計政策變更僅對公司毛利率等財務指標產(chǎn)生影響，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第七屆董事會第二十九次會議及第七屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
一、會計政策變更概述
財政部會計司于2021年11月2日發(fā)布的2021年第五批企業(yè)會計準則收入準則實施問答中指出，通常情況下，企業(yè)商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示。公司按照上述財政部會計司的實施問答要求編制2021年度財務報表及以后期間的財務報表，同時追溯調整2020年財務報表相關項目。
二、會計政策變更情況及影響
1、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定。
2、變更后采用的會計政策
本次會計政策變更后，公司執(zhí)行財政部會計司于2021年11月1日發(fā)布的上述關于企業(yè)會計準則實施問答。針對發(fā)生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本，自銷售費用重分類至營業(yè)成本。
除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定。
3、會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更系根據(jù)財政部會計司實施問答相關規(guī)定進行的合理變更。公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：
單位：元
上述變更將影響公司的營業(yè)成本和銷售費用，對公司毛利率等財務指標產(chǎn)生影響，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
三、獨立董事意見
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部2021年11月2日發(fā)布的收入準則實施問答進行的合理性變更，可使公司會計政策更加符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反應公司的財務狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
四、監(jiān)事會意見
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
五、備查文件
1、航天信息第七屆董事會第二十九次會議決議
2、航天信息第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議
3、航天信息股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議審議有關事項的獨立意見
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息編號：2022-007
航天信息股份有限公司
關于開展應收賬款保理業(yè)務的公告
一、保理業(yè)務情況概述
航天信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于公司2022年開展應收賬款保理業(yè)務的議案》，同意公司及下屬子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要，2022年與國內商業(yè)銀行開展應收賬款無追索權保理業(yè)務總額不超過人民幣30億元。授權公司及下屬子公司經(jīng)營層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件等保理業(yè)務辦理事宜。保理業(yè)務期限為保理合同簽訂之日起1年以內，具體每筆保理業(yè)務期限以單項保理合同約定期限為準。本次保理業(yè)務未構成關聯(lián)交易，也未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次保理業(yè)務無需提交股東大會審議。
二、保理業(yè)務標的
保理業(yè)務的標的為公司及下屬子公司在日常經(jīng)營活動中發(fā)生的部分應收賬款。
三、保理業(yè)務的主要內容
合作機構：擬開展保理業(yè)務的合作機構為中國工商銀行股份有限公司等國內商業(yè)銀行，具體合作機構授權公司及下屬子公司經(jīng)營層根據(jù)合作關系及綜合資金成本、融資期限、服務能力等綜合因素選擇。
保理方式：商業(yè)銀行受讓公司及下屬子公司在日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的應收賬款，為公司及下屬子公司提供無追索權保理業(yè)務服務。
保理金額：2022年度累計金額不超過30億元。
保理期限：保理合同簽訂之日起1年以內，具體每筆保理業(yè)務期限以單項保理合同約定期限為準。
保理費率：根據(jù)單筆保理業(yè)務操作時具體金融市場價格波動，由雙方協(xié)商確定。
四、主要責任及說明
1、開展應收賬款無追索權保理業(yè)務，保理業(yè)務相關機構若在約定的期限內未收到或未足額收到應收賬款，保理業(yè)務相關機構無權向公司追索未償融資款及相應利息。
2、保理合同以保理業(yè)務相關機構固定格式的《國內保理業(yè)務合同》等相關法律文件為準。
五、保理業(yè)務的目的以及對上市公司的影響
公司開展應收賬款保理業(yè)務，有利于加速資金周轉，降低應收賬款余額，減少應收賬款管理成本，改善資產(chǎn)負債結構及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，符合公司發(fā)展規(guī)劃和公司整體利益。
六、保理業(yè)務的組織實施
董事會同意公司及下屬子公司辦理應收賬款保理業(yè)務，并根據(jù)實際經(jīng)營需要作以下授權：在額度范圍內授權公司及下屬子公司經(jīng)營層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的保理業(yè)務機構、確定公司及子公司可以開展的應收賬款保理業(yè)務具體額度等。
公司獨立董事、監(jiān)事會有權對應收賬款保理業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查。
七、獨立董事意見
公司獨立董事對開展應收賬款保理業(yè)務發(fā)表獨立意見：公司開展應收賬款保理業(yè)務，有利于加快公司資金周轉，減少應收賬款管理成本，改善資產(chǎn)負債結構及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀態(tài)，優(yōu)化公司資本結構，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。本次開展應收賬款保理業(yè)務不構成關聯(lián)交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展應收賬款保理業(yè)務。
八、備查文件
1、航天信息股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議；
2、航天信息股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議審議有關事項的獨立意見。
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