證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2021-054

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)變動(dòng)說(shuō)明

（1）貨幣資金期末余額比期初余額增加85.98%，主要是貨款回收增加、票據(jù)貼現(xiàn)及合并范圍內(nèi)公司之間開(kāi)具銀行承兌匯票，票據(jù)均已貼現(xiàn)所致。

（2）應(yīng)收票據(jù)期末余額比期初余額減少78.24%，主要是票據(jù)到期托收所致。

（3）應(yīng)收款項(xiàng)融資期末余額比期初余額減少30.15%，主要是票據(jù)貼現(xiàn)所致

（4）預(yù)付賬款期末余額比期初余額增加244.40%，主要是支付的配件、材料等增加所致。

（5）其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比期初余額減少77.20%，主要是增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減少所致。

（6）其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比期初余額增加196.05%，主要是機(jī)器設(shè)備及廠(chǎng)房預(yù)付款增加所致。

（7）短期借款余額比期初余額增加310.18%，主要合并范圍內(nèi)公司之間開(kāi)具銀行承兌匯票，票據(jù)均已貼現(xiàn)所致。

（8）應(yīng)付票據(jù)余額比期初余額增加62.41%，主要是報(bào)告期公司使用銀行承兌匯票結(jié)算增加所致。

（9）預(yù)收款項(xiàng)余額比期初余額增加35.91%，主要是預(yù)收客戶(hù)貨款增加所致。

（10）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額比期初余額增加122.69萬(wàn)元，主要是按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債。

2、利潤(rùn)表指標(biāo)變動(dòng)說(shuō)明

（1）報(bào)告期內(nèi)，投資收益本期金額比上年同期減少96.08%，主要是承兌匯款貼現(xiàn)增加所致。

（2）報(bào)告期內(nèi)，信用減值損失本期金額比上年同期增加142.46%，主要是公司應(yīng)收賬款增加，按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備增加所致。

（3）報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)處置收益本期金額比上年同期增加60.64%，主要固定資產(chǎn)處置收益增加所致。

（4）報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)外收入本期金額比上年同期增加361.02%，主要是罰款、賠款和無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)同比增加所致。

（5）報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)外支出本期金額比上年同期減少48.53%，主要是賠款支出減少所致。

（6）報(bào)告期內(nèi)，所得稅費(fèi)用比上年同期相比增加346.57%，主要是本報(bào)告期利潤(rùn)總額同比增加所致。

3、現(xiàn)金流量表中變動(dòng)情況說(shuō)明：

（1）報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增加34.52%，主要原因是本期銷(xiāo)售增長(zhǎng)，銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金流入較多影響所致。

（2）報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少240.35%，主要原因是本期固定資產(chǎn)投資增加和去年同期結(jié)構(gòu)性存款到期贖回共同影響所致。

（3）報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增加157.46%，主要原因是主要是合并范圍內(nèi)公司之間開(kāi)具銀行承兌匯票，票據(jù)均已貼現(xiàn)所致。

（4）報(bào)告期內(nèi)，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額比上年同期減少147.79%，主要因?yàn)橥鈪R匯率變動(dòng)影響所致。

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

1、關(guān)于公司部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為公司A股股票事宜

公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2017年12月26日在深圳證券交易所上市交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.44元/股。公司于2018年6月5日實(shí)施2017年度權(quán)益分派方案，根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.34元/股。截至2021年9月30日，公司票面金額為1,305,500的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為公司A股股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量126,304股，可轉(zhuǎn)換公司債券剩余票面金額998,690,100元，公司股本變更為737,682,304股。

2、關(guān)于公司部分廠(chǎng)房征遷補(bǔ)償事項(xiàng)

公司于2020年12月2日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂<征遷補(bǔ)償協(xié)議書(shū)>的議案》，同意公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部簽署《蜀山街道城中村改造工商企業(yè)征遷補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》。公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部就涉及公司位于亞太路1399號(hào)的部分土地及房屋征遷補(bǔ)償安置等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，總計(jì)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)金額為人民幣291,480,627.03元。截至目前，該事項(xiàng)尚無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：浙江亞太機(jī)電股份有限公司

單位：元

法定代表人：黃偉中 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：施紀(jì)法 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳云娟

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

調(diào)整情況說(shuō)明

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

(三) 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

2021年10月26日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2021-053

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞太股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年10月25日以通訊形式召開(kāi)。公司于2021年10月22日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會(huì)議的董事應(yīng)為9人，實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事3名。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席本次會(huì)議的董事表決通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年第三季度報(bào)告》

《公司2021年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

二、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事黃偉中、黃偉潮、黃來(lái)興回避了表決。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件：

1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

二二一年十月二十五日

證券代碼：002285 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2021-056

第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年10月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事五名，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事五名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人朱文鋼先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

一、 會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年第三季度報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核浙江亞太機(jī)電股份有限公司2021年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

二、 會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司調(diào)整與關(guān)聯(lián)方浙江汽靈靈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司（含其子公司）的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，交易雙方均遵循了客觀(guān)、公開(kāi)、公正的原則，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)定價(jià)，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二一年十月二十五日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2021-057

關(guān)于取得項(xiàng)目配套資格的公告

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)乘用車(chē)”）的定點(diǎn)通知，公司將作為東風(fēng)乘用車(chē)的零部件開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)某新能源車(chē)型的ESC、EPB和后制動(dòng)卡鉗總成產(chǎn)品。公司在接到通知后將立即開(kāi)展后續(xù)工作，按照主機(jī)廠(chǎng)的要求積極推進(jìn)。

預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目對(duì)公司本年度的收入及利潤(rùn)水平暫無(wú)重大影響。實(shí)際供貨量可能會(huì)受到汽車(chē)廠(chǎng)量產(chǎn)進(jìn)程、市場(chǎng)接受度、競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型上市情況及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，具有不確定性。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太股份 公告編號(hào)：2021-055

關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

金額的公告

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月25日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以6票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事黃偉中先生、黃偉潮先生先生、黃來(lái)興先生在董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況

1、關(guān)聯(lián)交易概述

公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，預(yù)計(jì)2021年度公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)為26,870萬(wàn)元，其中預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方浙江汽靈靈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司（含其子公司）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“汽靈靈”）采購(gòu)商品發(fā)生交易額不超過(guò)5,800 萬(wàn)元；預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方汽靈靈銷(xiāo)售商品發(fā)生交易額不超過(guò)2,300萬(wàn)元；預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方汽靈靈出租房產(chǎn)發(fā)生交易額不超過(guò)400 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年4月23日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2021-022）。

根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬調(diào)整與關(guān)聯(lián)方汽靈靈的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為：預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方汽靈靈采購(gòu)商品發(fā)生交易額不超過(guò)6,300 萬(wàn)元；預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方汽靈靈銷(xiāo)售商品發(fā)生交易額不超過(guò)1,800萬(wàn)元；預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方汽靈靈出租房產(chǎn)發(fā)生交易額不超過(guò)400 萬(wàn)元。

本次調(diào)整金額在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的情況

單位：人民幣萬(wàn)元

注：上述關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額和預(yù)計(jì)發(fā)生金額為合并報(bào)表數(shù)據(jù)。除上述與汽靈靈的關(guān)聯(lián)交易額度有調(diào)整外，公司與其他關(guān)聯(lián)方的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度仍以前次預(yù)計(jì)的額度為準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1、浙江汽靈靈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司

法定代表人：黃偉潮；注冊(cè)資本：1,500萬(wàn)人民幣；營(yíng)業(yè)范圍：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、數(shù)字技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、應(yīng)用軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)挥?jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、汽車(chē)零部件、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、自動(dòng)化設(shè)備的銷(xiāo)售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、物流服務(wù)；信息系統(tǒng)場(chǎng)地租賃；道路貨物運(yùn)輸代理；銷(xiāo)售：汽車(chē)用品、鑄件制品、橡膠制品、塑料制品、五金件、沖壓件、鑄件原料、塑料原料、橡膠原料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬材料、五金工具、潤(rùn)滑油；商品信息咨詢(xún)服務(wù)**（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2021年9月30日汽靈靈總資產(chǎn)1,635萬(wàn)元，凈資產(chǎn)416萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入8,471萬(wàn)元，凈利潤(rùn)271萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

與本公司關(guān)系：為公司實(shí)際控制人之一、副董事長(zhǎng)黃偉潮先生控股的公司

履約能力：該企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年預(yù)計(jì)公司與該關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)8,500萬(wàn)元。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)

公司與汽靈靈發(fā)生經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易主要為公司向其采購(gòu)設(shè)備及原材料，向其銷(xiāo)售制動(dòng)器成品及向其出租房產(chǎn)。公司與汽靈靈的關(guān)聯(lián)交易，在市場(chǎng)有可比價(jià)格的情況下，參照市場(chǎng)價(jià)格制定價(jià)格；在沒(méi)有市場(chǎng)可比價(jià)格的情況下，以協(xié)議方式定價(jià)。公司與汽靈靈在款項(xiàng)或?qū)r(jià)的結(jié)算（支付）方面參照非關(guān)聯(lián)方進(jìn)行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及其對(duì)公司產(chǎn)生的影響

汽靈靈是以現(xiàn)有的智能制造平臺(tái)和整零對(duì)接電商平臺(tái)為基礎(chǔ)搭建的汽車(chē)工業(yè)信息交易平臺(tái)，依托平臺(tái)線(xiàn)上線(xiàn)下的優(yōu)質(zhì)資源，整合工業(yè)產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈。公司與汽靈靈之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常組成部分，是公司合理配置資源，積極擴(kuò)大市場(chǎng)的措施，對(duì)公司發(fā)展有著較為積極的影響。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開(kāi)、公平、公正原則下進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了保證。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)過(guò)與公司溝通以及認(rèn)真審閱資料，獨(dú)立董事認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行；定價(jià)公允合理，對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有不利影響，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及股東利益的情形?；谝陨吓袛?，獨(dú)立董事同意公司按照關(guān)聯(lián)交易審議程序，將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)予以回避表決。

2、獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需事項(xiàng)，該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。董事會(huì)在審議此交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司調(diào)整與關(guān)聯(lián)方汽靈靈的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，交易雙方均遵循了客觀(guān)、公開(kāi)、公正的原則，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)定價(jià)，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

七、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

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