證券代碼：603619 股票簡稱：中曼石油 公告編號：2022-015

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)說明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2017] 1310號《關(guān)于核準(zhǔn)中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)在上海證券交易所向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,100股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣22.61元，共募集資金人民幣904,402,261.00元，扣除承銷費(fèi)48,066,914.16元，剩余募集資金為人民幣856,335,346.84元。

(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

上述募集資金（含發(fā)行費(fèi)用）904,402,261.00元，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司扣除承銷費(fèi)48,066,914.16元后，將剩余募集資金856,335,346.84元匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會師報字[2017]第ZA15771號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。將剩余募集資金856,335,346.84元，再扣除其他發(fā)行費(fèi)用15,090,566.03元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣841,244,780.81元。

(二)2021年年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

截止2021年12月31日，募集資金賬戶均已銷戶，具體使用情況如下：

單位：元

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者利益，公司已制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情況。

2017年8月8日，公司分別與上海浦東發(fā)展銀行南匯支行、中國光大銀行上海昌里支行、上海銀行浦東分行、上海農(nóng)商銀行張江科技支行以及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）一致》，不存在重大差異。截至2021年12月31日，公司已辦理完畢全部募集資金專戶的銷戶手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

(二)募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2017年12月25日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金29,887.70萬元置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容詳見2017年12月26日披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》，公告編號：2017-007。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先以自籌資金投入募投項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZA16420號）。公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

(三)節(jié)余募集資金使用情況

公司募投項(xiàng)目鉆井總承包能力提升項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金，本著合理、節(jié)約及有效地使用募集資金的原則，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目各個環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理地降低了項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，形成了資金結(jié)余。募投項(xiàng)目“鉆井總承包能力提升項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動資金”擬投資總額為84,124.48 萬元，截至2021年1月31日，已投入募集資金 80,071.70 萬元，結(jié)余 4,178.90 萬元，項(xiàng)目已建設(shè)完畢并投入運(yùn)行。募集資金所投的鉆機(jī)及設(shè)備能達(dá)到日常運(yùn)營要求，能夠滿足公司發(fā)展需求，公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》第二十條之規(guī)定，募投項(xiàng)目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500 萬或者低于募集資金凈額 5%的，可以免于履行相關(guān)審議程序，其使用情況應(yīng)在最近一期定期報告中披露。公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金不足募集資金凈額的 5%。公司決定將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金，并將使用情況在公司2020年年度報告第五節(jié)重要事項(xiàng)中予以披露。2021年，公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金4,179.01萬元永久補(bǔ)充流動資金。

(四)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

公司于2018年2月28日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司以閑置募集資金不超過人民幣20,000.00萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，期限為公司第二屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月。內(nèi)容詳見2018年3月1日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2018-015）。

公司于2019年2月28日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司以閑置募集資金不超過人民幣11,000.00萬元暫時用于補(bǔ)充流動資金，期限為公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過之日起不超過12個月。內(nèi)容詳見2019年3月2日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2019-009）。

公司于 2020 年2月20日召開的第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 5,600.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金，期限自第二屆董事會第三十一次會議審議通過之日起不超過12個月。內(nèi)容詳見2020年2月22日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-012）。公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金4,080萬。2021年2月8日，公司將上述4080萬元?dú)w還至募集資金專戶。

(五)募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

詳見本專項(xiàng)報告“三(三)節(jié)余募集資金使用情況”段所述。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會計師意見

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為“中曼石油公司管理層編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了中曼石油公司2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。”

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報告的結(jié)論性意見

保薦機(jī)構(gòu)已在公司于2021年5月6日披露的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》中第四節(jié)其他事項(xiàng)中說明了公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的情況，故本年度不再出具2021年的核查意見。

特此公告。

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月22日

附表：

募集資金使用情況對照表

編制單位：中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

2021年度

單位： 人民幣 萬元

注1：募集資金所投的用于伊拉克施工項(xiàng)目的兩臺鉆機(jī)均于2017年8月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；兩臺用于俄羅斯項(xiàng)目的鉆機(jī)分別于2017年11月和2017年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)；一臺用巴基斯坦項(xiàng)目于2018年12月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，6臺旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向于2019年達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，目前用于國內(nèi)定向井服務(wù)，用于油田技術(shù)服務(wù)的完井、固井、錄井、測井等輔助設(shè)備于2021年達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2021年2月，募投項(xiàng)目完成并結(jié)項(xiàng)。

注2：本年度實(shí)現(xiàn)的效益：鉆井總承包能力提升項(xiàng)目旨在通過采購鉆機(jī)和其他生產(chǎn)設(shè)備，以提升公司在鉆井總承包工程中的施工能力和技術(shù)能力，增強(qiáng)公司鉆井工程服務(wù)能力和提升服務(wù)質(zhì)量。本募投項(xiàng)目中采購的鉆機(jī)和其他生產(chǎn)設(shè)備，主要用于ENI項(xiàng)目、俄羅斯項(xiàng)目和國內(nèi)定向井服務(wù)等。ENI項(xiàng)目2021年度共計實(shí)現(xiàn)工程收入58,870,386.03元,俄羅斯項(xiàng)目2021年度共計實(shí)現(xiàn)工程收入145,475,134.27元，國內(nèi)定向井服務(wù)2021年度實(shí)現(xiàn)工程收入5,529,606.79元。

證券代碼：603619 股票簡稱：中曼石油 公告編號：2022-016

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2022年度擬申請綜合授信

額度的公告

重要內(nèi)容提示:

● 本次授信金額：中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)及其他單位等申請預(yù)計不超過50億元人民幣的綜合授信額度

● 本議案尚需提交2021年年度股東大會審議

公司于2022年4月20日召開了公司第三屆董事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于公司2022年度擬申請綜合授信額度的議案》。

申請綜合授信情況概述

公司2022年擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)及其他單位等申請總額不超過人民幣50億元綜合授信額度，在綜合授信額度范圍內(nèi)辦理流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、開具保函、銀票、信用證、借款等有關(guān)融資業(yè)務(wù)。該額度是根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)及總體發(fā)展計劃初步預(yù)計的，授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額。公司實(shí)際授信額度以銀行等最后審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。

本議案有效期自本議案經(jīng)股東大會審議通過后至下一年同類型議案（即關(guān)于公司2023年度擬申請綜合授信額度的議案）經(jīng)股東大會審議通過前均有效。同時授權(quán)公司法定代表人在本議案授信額度范圍內(nèi)決定相關(guān)事宜并簽署辦理綜合授信等有關(guān)業(yè)務(wù)的相關(guān)具體文件。

以上事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司代碼：603619 公司簡稱：中曼石油

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

2021年年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司第三屆董事會第十七次會議審議通過公司2021年度利潤分配方案：根據(jù)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2021年實(shí)現(xiàn)合并口徑歸母凈利潤66,141,470.52元，截止2021年末中曼石油母公司未分配利潤為484,052,704.66元，結(jié)合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，擬以公司2021年度末股本總數(shù)400,000,100股為基數(shù)，向全體股東每10股派1元（含稅），共分配現(xiàn)金股利40,000,010.00元。本方案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

隨著人類社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口規(guī)模增加、城市化和工業(yè)化進(jìn)程加快，由石化能源消費(fèi)迅速增長導(dǎo)致的碳循環(huán)非對稱性加劇與全球氣候變化已成為當(dāng)前世界各界共同關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來，各國都在努力調(diào)整能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加之2020年受疫情影響原油價格經(jīng)歷了暴跌回漲，但整體來看石油消費(fèi)石化能源仍是主要的消費(fèi)資源。2021年隨著海外疫情得到控制，需求端持續(xù)修復(fù)，油價逐步回升，于6月回升至70美元/桶。10月，布倫特原油期貨價格突破80美元/桶，并維持在高位，且高頻庫存數(shù)據(jù)顯示原油庫存處于2015年以來最低位，疊加地緣政治因素的影響，目前原油價格仍呈上升趨勢，油氣行業(yè)景氣度處于上升階段。

OPEC+和美國是主要的原油供應(yīng)方。加上哈薩克斯坦、墨西哥等其他非OPEC減產(chǎn)協(xié)議國，即OPEC+和美國，兩方合計供應(yīng)超過75%的原油，并且是唯二具備快速增產(chǎn)能力的群體。歐美大型國際油公司和發(fā)展中國家國家石油公司依然主導(dǎo)市場。油氣上游市場規(guī)模較大，各類規(guī)模企業(yè)并存，但由于石油行業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集及行業(yè)準(zhǔn)入等特點(diǎn)，大型公司在行業(yè)競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)內(nèi)主要境外公司包括埃克森美孚、皇家殼牌、雪佛龍、英國石油、道達(dá)爾、康菲、Equinor、西方石油等。國內(nèi)來看，中國石油、中國石化、中海油是中國油氣上游市場主要經(jīng)營主體。

由于石油和天然氣行業(yè)涉及國家能源安全，與國家經(jīng)濟(jì)命脈緊密相關(guān)，國內(nèi)石油天然氣對外依存度拐點(diǎn)仍未到來。因此在全球石油行業(yè)向低碳、新能源轉(zhuǎn)型，我國明確“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的大背景下，國家定調(diào)：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于油氣勘探開發(fā)系列重要指示批示精神，保障國家能源安全，大力提升油氣勘探開發(fā)力度，推動油氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！笆奈濉币?guī)劃對我國油氣勘探開發(fā)提出要求，推動油氣增儲上產(chǎn)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。國家能源局發(fā)布的《2021年能源工作指導(dǎo)意見》指出，要大力強(qiáng)化能源供應(yīng)保障基礎(chǔ)，推動油氣增儲上產(chǎn)，確保勘探開發(fā)投資力度不減?！缎聲r代的中國能源發(fā)展》白皮書指出，大力提升油氣勘探開發(fā)力度，推動油氣增儲上產(chǎn)，不斷提升能源供應(yīng)的質(zhì)量和安全保障能力。在我國原油和天然氣對外依存度依然較高的背景下，“穩(wěn)油增氣”的目標(biāo)不會改變。國家能源安全戰(zhàn)略推動上游資本開支增加，中石油、中海油等分別提出“七年行動計劃”，大力發(fā)展國內(nèi)能源勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。隨著油價的上漲，國家政策大力推進(jìn)油氣勘探開發(fā)力度也為公司三大板塊業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來支撐。

公司三大業(yè)務(wù)板塊涵蓋勘探開發(fā)、油服工程、石油裝備制造，均處于石油產(chǎn)業(yè)鏈上游，已形成“三位一體”的布局，圍繞自有油氣資源開展勘探開發(fā)、油服工程、裝備制造等一體化服務(wù)，成功實(shí)現(xiàn)向資源型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。中曼石油經(jīng)過多年發(fā)展，成為首家通過國內(nèi)常規(guī)石油天然氣新增探明儲量報告評審備案的民營企業(yè)。2021年，公司獲得了自然資源部頒發(fā)的采礦許可證，成為第一家獲得國內(nèi)常規(guī)石油天然氣區(qū)塊采礦許可證的民營企業(yè)。公司以“資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢”為核心競爭力，打通了上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以勘探開發(fā)拉動油服工程服務(wù)、油服工程服務(wù)拉動裝備制造，勘探開發(fā)、油服工程、裝備制造間協(xié)調(diào)發(fā)展，互相拉動的內(nèi)循環(huán)發(fā)展的 “新模式”。

公司業(yè)務(wù)主要圍繞自有油氣資源和油服工程大包服務(wù)為中心，涉及油田勘探開發(fā)過程中的主要環(huán)節(jié)，油田勘探開發(fā)主要分為以下幾個階段：

勘探開發(fā)：中曼石油自2018年開始憑著自身的“工程服務(wù)與裝備制造一體化”、“井筒技術(shù)一體化”的優(yōu)勢積極拓展勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，參與國家油氣改革，打破上游壟斷；以國內(nèi)、國外“一帶一路”沿線油氣富集區(qū)多個油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目為重點(diǎn)，相繼完成了國內(nèi)外油氣區(qū)塊的布局，溫宿區(qū)塊完成了勘探、試油試采、儲量批復(fù)、采礦證等工作，并開展好地質(zhì)、鉆井、采油等領(lǐng)域重要攻關(guān)工作，提升開發(fā)效率，循序漸進(jìn)、滾動開發(fā)。另一方面通過并購和參股境外油氣田，完成上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制和合理布局。未來在國內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行布局和參與上游油氣勘探區(qū)塊，并以“境外投資+工程總包”方式參與海外油氣田開發(fā)項(xiàng)目，為國家提高石油自足水平和能源安全做貢獻(xiàn)。

油服工程服務(wù)：公司一直以來致力于工程大包服務(wù)，整合資源發(fā)揮協(xié)同作戰(zhàn)優(yōu)勢，為客戶提供全方位服務(wù)。經(jīng)過多年的磨礪和技術(shù)升級，公司可在各種復(fù)雜條件下為客戶提供直井、大位移井、叢式井、水平井、空氣鉆井以及特殊工藝井的鉆前工程、鉆井、泥漿、錄井、固井、測井、修井、完井等全方位的工程和技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界獲得良好口碑。公司踐行國家“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略，且經(jīng)歷了全球疫情和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的曲折后，公司的海外鉆井工程市場已拓展到了中東、北非、歐亞地區(qū)的多個國家，主要布局沙特、伊拉克、埃及、巴基斯坦、俄羅斯等市場，客戶主要是沙特阿美、馬石油、BP、振華石油、哈里伯頓、盧克石油、中石油、中石化、斯倫貝謝、殼牌、巴什石油、威德福、俄羅斯石油、諾瓦泰克等國內(nèi)、國際知名石油公司及油服公司，帶動中國技術(shù)、人員、管理等走向國際，深度參與國際競爭。近年來，公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，不斷發(fā)展地質(zhì)工程和采油工程研究，目前已形成成熟完備的鉆采一體化服務(wù)能力。

裝備制造：公司裝備板塊致力于高端油氣裝備的研發(fā)與制造。公司裝備板塊布局了“一個集團(tuán)、兩個基地”，涵蓋從鉆機(jī)整機(jī)到頂驅(qū)、泥漿泵、自動貓道等關(guān)鍵部件一系列的完善的產(chǎn)品體系。公司的鉆機(jī)裝備制造業(yè)務(wù)以鉆井工程需求為導(dǎo)向，可以根據(jù)鉆井工程不同的項(xiàng)目地域和項(xiàng)目要求提供迅捷的個性化定制方案。公司生產(chǎn)的鉆機(jī)裝備及部件不僅能為公司鉆井工程服務(wù)和油氣勘探開發(fā)板塊提供設(shè)備保障，同時積極拓展業(yè)務(wù)對外銷售和租賃。過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)打響了公司裝備制造業(yè)務(wù)的知名度，主要高端石油裝備遠(yuǎn)銷中東、歐洲、北美等海外市場。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項(xiàng)。

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入175,380.89萬元，較2020年增加16,914.50萬元，增幅10.67%，其中勘探開發(fā)板塊營業(yè)收入39,675.20萬元，占比22.62%，是公司新的收入和利潤增長點(diǎn)；鉆井工程服務(wù)營業(yè)收入為110,081.02萬元，占比62.77%，較2020年減少18,453.59萬元，降幅14.36%；鉆機(jī)及配件銷售和租賃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24,694.97萬元，占比14.08%，較2020年減少4,907.03萬元，降幅16.58%。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603619 股票簡稱：中曼石油 公告編號：2022-017

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易

和預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的基礎(chǔ)上，預(yù)計公司2022年日常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況。本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常業(yè)務(wù)需要, 公司與關(guān)聯(lián)方間的交易遵循公平、公正的原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、日常性關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年4月20日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李春第、朱逢學(xué)、李世光回避了本次表決。該議案以同意4票，反對0票，棄權(quán)0票獲得通過。獨(dú)立董事對2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司于同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 （二）公司 2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況

單位：人民幣

上述關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價、有償原則，關(guān)聯(lián)交易價格未偏離市場獨(dú)立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

根據(jù)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的實(shí)際情況和2022年的經(jīng)營計劃，預(yù)計2022年本公司及下屬控股子公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生提供勞務(wù)/出售商品、接受勞務(wù)/采購商品、承租關(guān)聯(lián)人資產(chǎn)等日常關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)對2022年擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計，具體如下：

（三）2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：人民幣

二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）自然人

（二）上海優(yōu)強(qiáng)石油科技有限公司（以下簡稱“優(yōu)強(qiáng)石油”）

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

注冊資本：1077.5862萬人民幣

法定代表人：朱逢學(xué)

經(jīng)營范圍：從事石油及天然氣鉆采技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，石油及天然氣鉆采專用設(shè)備、機(jī)械設(shè)備（以上除特種設(shè)備）、儀器儀表（涉及計量器具的，取得許可證件后方可從事經(jīng)營活動）的生產(chǎn)、加工、銷售及維修，石油鉆采專用設(shè)備及配件、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、金屬材料、橡塑制品、電子產(chǎn)品的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東上海中曼投資控股有限公司持有優(yōu)強(qiáng)石油61%股份，優(yōu)強(qiáng)石油與公司處于同一主體控制下，優(yōu)強(qiáng)石油與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年12月31日，優(yōu)強(qiáng)石油總資產(chǎn)為20,300.53萬元,凈資產(chǎn)306.98萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,108.85萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤155.86萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

（三）上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“神開股份”）

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

注冊資本：36390.9648萬人民幣

法定代表人：李芳英

經(jīng)營范圍：石油、天然氣鉆采專用設(shè)備、地質(zhì)勘探專用儀器、石油化工分析檢測儀器的生產(chǎn)和銷售及上述領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，錄井技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司副董事長朱逢學(xué)先生擔(dān)任神開股份董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條之規(guī)定，神開股份與本公司形成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、財務(wù)數(shù)據(jù)

因神開股份暫未披露2021年年度報告，根據(jù)神開股份2021年三季度報告，截至2021年9月30日，神開股份總資產(chǎn)為162,090.13萬元,凈資產(chǎn)114,406.69萬元，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48,817.15萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,320.10萬元。

（四）北京昕華夏國際能源科技有限公司（以下簡稱“北京昕華夏”）

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

注冊資本：1715萬人民幣

法定代表人：邢微微

經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；銷售機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電（不含電動自行車）、化工產(chǎn)品、（不含危險化學(xué)品）；專業(yè)承包；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。【市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動】

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東上海中曼投資控股有限公司與北京昕華夏國際能源科技有限公司在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在戰(zhàn)略合作關(guān)系，北京昕華夏國際能源科技有限公司是控股股東的重要合作伙伴。

3、財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年12月31日，北京昕華夏總資產(chǎn)為12,170.15萬元，凈資產(chǎn)350.10萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入545.85萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.95萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

三、 日常關(guān)聯(lián)交易定價策略和定價依據(jù)

根據(jù)本公司與上述關(guān)聯(lián)方擬簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價格向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價原則為：以當(dāng)?shù)乜杀仁袌鰞r為準(zhǔn)。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要而發(fā)生的，并且遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會損害中小股東利益，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不會影響上市公司的獨(dú)立性。

證券代碼：603619 股票簡稱：中曼石油 公告編號：2022-019

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 20日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機(jī)構(gòu), 該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“中匯”）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，作為公司2021年審計機(jī)構(gòu)，在為公司提供財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)過程中，中匯按照國家的政策、法規(guī)，以勤勉敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，按期 按質(zhì)完成審計工作，為公司出具了真實(shí)、準(zhǔn)確的審計報告，公正、客觀地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況。為了保持公司審計工作的連續(xù)性，擬續(xù)聘 中匯為公司 2022年審計機(jī)構(gòu)，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照市場價格、以公允合理的定價原則與中匯協(xié)商確定審計費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息企業(yè)名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書

是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

是否加入相關(guān)國際會計網(wǎng)絡(luò)：是，克瑞斯頓國際（Kreston International）

歷史沿革：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯”），創(chuàng)立于1992年，2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州。經(jīng)過近30年的發(fā)展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟(jì)南、廣州、長春等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，同時也在中國香港與美國洛杉磯設(shè)立國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，中匯對各分支機(jī)構(gòu)在人力資源管理、合伙人考核晉升及分配機(jī)制、業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理、執(zhí)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制、會計核算與財務(wù)管理、信息化管理與作業(yè)系統(tǒng)等各方面實(shí)行高度一體化管理模式。

中匯擁有從事證券、期貨業(yè)務(wù)、央企年報審計業(yè)務(wù)、金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)、會計司法鑒定業(yè)務(wù)等多種重要的執(zhí)業(yè)資格與服務(wù)能力，能為國內(nèi)外各行業(yè)客戶提供財務(wù)審計及咨詢、內(nèi)控審計及咨詢、IT審計及咨詢、國際業(yè)務(wù)等全方面的專業(yè)服務(wù)，尤其在IPO及上市公司審計、國有大型企業(yè)年報審計、金融機(jī)構(gòu)年報審計，以及內(nèi)部控制審計等專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的實(shí)力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制及財務(wù)審計工作的需求。中匯高級合伙人先后被中國證監(jiān)會聘任為第12、13屆主板發(fā)審委委員，第3、4、5屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員，第17、18屆發(fā)審委委員（在任）。

中匯在2003年加入全球排名前十三的國際會計網(wǎng)絡(luò)，在全球擁有125個國家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資源，能夠更好服務(wù)中國企業(yè)走向國際。

承辦分支機(jī)構(gòu)信息

分支機(jī)構(gòu)名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所

分支機(jī)構(gòu)成立日期：2008年12月28日成立，2014年2月24日轉(zhuǎn)為合伙企業(yè)

分支機(jī)構(gòu)注冊地址：上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)老蘆公路858弄3層302號

分支機(jī)構(gòu)辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1168號東方金融廣場B棟11層

分支機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書

分支機(jī)構(gòu)是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

分支機(jī)構(gòu)是否加入相關(guān)國際會計網(wǎng)絡(luò)：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及下屬分所為一體化經(jīng)營，一并加入克瑞斯頓國際（Kreston International）。

分支機(jī)構(gòu)歷史沿革：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所（以下簡稱“中匯上海分所”）位于陸家嘴東方金融廣場，擁有一支由業(yè)界眾多資深專家和上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海財大等國內(nèi)外重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)的穩(wěn)健、理智、專業(yè)而又富于熱情的執(zhí)業(yè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有人員160余人。其中：在編注冊會計師65人，注冊稅務(wù)師和評估師超過10人，行業(yè)領(lǐng)軍人才5人，本科以上學(xué)歷占***，碩士30余人。此外，中匯還擁有一批精通英語、具有ACCA、CGA、CIA、CCSA、CISA等國際資格的專業(yè)人才，為國內(nèi)外客戶的國際性業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

2、人員信息

中匯首席合伙人余強(qiáng)。截至2020年12月31日，合伙人數(shù)量88人，注冊會計師人數(shù)557人。上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)177人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模中匯2020年度業(yè)務(wù)收入為78,812萬元，審計業(yè)務(wù)收入：63,250萬元，證券業(yè)務(wù)收入：34,008萬元。2020年共承辦111家上市公司年報審計，主要行業(yè)涵蓋金融業(yè)、制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)，年報收費(fèi)總額共計9,984萬元。

4、投資者保護(hù)能力

中匯不計提職業(yè)風(fēng)險基金，已向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司購買了注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，累計賠償限額100,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

5、獨(dú)立性和誠信記錄

中匯會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、8名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、項(xiàng)目合伙人、簽字會計師1：李寧

執(zhí)業(yè)資格：中國注冊會計師、司法會計師

是否具備專業(yè)勝任能力：是

是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

從業(yè)經(jīng)歷：1998年6月開始從事審計行業(yè)，具備22年審計經(jīng)驗(yàn)，主要從事資本市場相關(guān)服務(wù)。從1998年6月至2011年11月在上海公信會計師事務(wù)所擔(dān)任審計合伙人；從2011年12月至今在中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任管理合伙人及上海分所所長，負(fù)責(zé)過的主要項(xiàng)目包括金信諾（300252）、金卡智能（300349）、上海九百（600838）、新農(nóng)股份（002942）、富控互娛（600634）、埃斯頓（002747）、棲霞建設(shè)（600533）、華銳風(fēng)電（601558）、宏柏新材（605366）、瑞豐新材（創(chuàng)業(yè)板已過會）等上市公司及IPO企業(yè)，主要提供財報審計、內(nèi)控審計、IPO申報等專業(yè)服務(wù)。

兼職情況：擔(dān)任上海數(shù)據(jù)港股份有限公司獨(dú)立董事

上述簽字合伙人及注冊會計師不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

2、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：余亞進(jìn)

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷： 2003年成為注冊會計師、1999年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2016年6月開始在本所執(zhí)業(yè)；

兼職情況：無

上述項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

3、簽字注冊會計師2：阮喆

執(zhí)業(yè)資格：中國注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：2004年9月開始從事審計行業(yè)，具備16年審計經(jīng)驗(yàn)，主要從事資本市場相關(guān)服務(wù)。2004年在上海新世界集團(tuán)公司擔(dān)任內(nèi)審；從2008年9月至2012年8月在上海鼎一會計師事務(wù)所擔(dān)任審計項(xiàng)目經(jīng)理；從2012年9月至今在中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所擔(dān)任審計合伙人，負(fù)責(zé)過的主要項(xiàng)目包括金信諾（300252）、上海九百（600838）、富控互娛（600634）、宏柏化學(xué)（605366）、瑞豐新材（創(chuàng)業(yè)板已過會）、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器（831961）等上市公司及IPO企業(yè)，主要提供財報審計、內(nèi)控審計、IPO申報等專業(yè)服務(wù)。

（三）審計收費(fèi)

2022年度審計費(fèi)用尚未確定，公司提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場公允合理的定價原則以及審計服務(wù)的范圍、工作量等情況，與會計師事務(wù)所談判或溝通后協(xié)商確定。

三、 擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會議審查了中匯的相關(guān)資質(zhì)，認(rèn)為中匯會計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計原則，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，能夠滿足公司2022年度審計工作的要求。因此同意續(xù)聘中匯為公司2022年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會審議。

（二） 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：我們對中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的業(yè)務(wù)和資質(zhì)情況進(jìn)行了慎重審核，認(rèn)為該所具備相應(yīng)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資質(zhì)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對公司財務(wù)和內(nèi)控狀況進(jìn)行審計，滿足公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作要求。我們一致同意中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)并將該議案提交第三屆董事會第十七次會議審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》，恪守會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德和執(zhí)業(yè)規(guī)范，并對公司財務(wù)管理、內(nèi)控管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計意見，較好地完成公司委托的年報審計等工作。我們同意公司續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

（三） 董事會對議案審議和表決情況

公司第三屆董事會第十七次會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會審議。

（四） 生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

2022年 4 月 22日

證券代碼：603619 證券簡稱：中曼石油 公告編號：2022-020

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)江山路3998號四樓多功能會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還需聽取“2021年度公司獨(dú)立董事述職報告”

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公告以及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會會議資料。

2、 特別決議議案：9

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、6、8、9、10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海中曼投資控股有限公司、朱逢學(xué)、李玉池、上海共興投資中心（有限合伙）、上海共榮投資中心（有限合伙）、上海共遠(yuǎn)投資中心（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)江山路3998號公司證券事務(wù)部。

聯(lián)系電話：021-61048060； 傳真：021-61048070。

聯(lián)系人：仇小姐 郵編：201306

3、登記方式：

法人股東：法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

自然人股東：自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

異地股東可憑以上證明材料采取信函或傳真方式登記，傳真或信函登記需附上上述證明材料復(fù)印件或掃描件，出席會議時須攜帶原件。信函及傳真請確保于2022年5月11日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣和聯(lián)系電話。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

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