證券代碼：601005 股票簡(jiǎn)稱：重慶鋼鐵 公告編號(hào)：2022-003

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

2022年3月18日，重慶鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議以書面方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)張文學(xué)先生提議，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議以書面方式簽署符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并表決通過以下議案：

（一）2021年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案

根據(jù)總裁提名，董事會(huì)聘鄒安先生任公司總法律顧問。

全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

重慶鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月19日

證券代碼：601005 股票簡(jiǎn)稱：重慶鋼鐵 公告編號(hào)：2022-004

重慶鋼鐵股份有限公司

關(guān)于聘任公司總法律顧問的公告

重慶鋼鐵股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）為推進(jìn)依法治企，健全法治體系，提升法制能力，深化推進(jìn)總法律顧問專職化、專業(yè)化建設(shè)。2022年3月18日，公司召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議并表決通過《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》，根據(jù)公司總裁提名，董事會(huì)聘鄒安先生任公司總法律顧問。鄒安先生簡(jiǎn)歷如下：

鄒安先生，1974年11月生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司董事、高級(jí)副總裁、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書、黨委委員。鄒先生歷任中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)稅務(wù)主管、預(yù)算管理主管、績(jī)效評(píng)價(jià)高級(jí)經(jīng)理；寶鋼發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總裁助理（代理）、副總裁兼經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司副總經(jīng)理。鄒先生1996年畢業(yè)于華東冶金學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，后獲得復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。

截至本公告日，鄒安先生未持有公司股票。鄒先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒先生不存在不得被提名為高級(jí)管理人員的情形。

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