證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2022-36號

萬華化學集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全體監(jiān)事出席本次會議。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次監(jiān)事會于2022年4月21日以電子通訊的方式發(fā)出監(jiān)事會會議通知及材料。

（三）本次監(jiān)事會于2022年4月25日采用通訊表決的方式召開。

（四）本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)3人。

（五）會議由叢浩先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會召集人的議案》，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

選舉叢浩先生任公司第八屆監(jiān)事會召集人。

（二）審議通過《萬華化學集團股份有限公司2022年第一季度報告》，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

根據(jù)《證券法》第82條的規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會編制的2022年第一季度報告審核意見如下：

1、報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、備查文件

萬華化學集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議

特此公告。

萬華化學集團股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2022-37號

萬華化學集團股份有限公司

2022年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

萬華化學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號——化工》、《關于做好主板上市公司2022年第一季度報告披露工作的重要提醒》要求，現(xiàn)將2022年一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實現(xiàn)情況

注：以上銷量包含貿(mào)易銷量以及產(chǎn)品系列之間的內(nèi)部使用量，收入含產(chǎn)品系列之間內(nèi)部使用產(chǎn)生的收入。

二、主要產(chǎn)品和原材料的價格變動情況；

（一）主要產(chǎn)品價格波動情況

1、MDI產(chǎn)品

公司一季度國內(nèi)市場MDI產(chǎn)品掛牌價如下表： 單位：元/噸

2、石化產(chǎn)品

2022年一季度石化產(chǎn)品價格主要走勢情況：山東丙烯價格8,168元/噸，同比上漲6.07%；山東PO價格11,355元/噸，同比下跌37.81%；山東正丁醇價格10,121元/噸，同比下跌8.98%；山東丙烯酸價格13,919元/噸，同比上漲54.01%；山東丙烯酸丁酯價格15,032元/噸，同比上漲4.01%；NPG華東加氫價格17,393元/噸，同比上漲30.3%；山東MTBE價格7,058元/噸，同比上漲39.54%；華東PP拉絲價格8,604元/噸，同比下跌1.38%；華東LLDPE膜級價格8,955元/噸，同比上漲7.42%；華東乙烯法PVC價格9,208元/噸，同比上漲8.19%。

（二）主要原料價格波動情況

1、純苯

2022年一季度，純苯均價7,947元/噸，同比上漲42.83%

2、煤炭

2022年一季度，5000大卡煤炭均價1,104元/噸，同比上漲約70%。

3、丙烷、丁烷

2022年一季度，丙烷CP均價803美元/噸，同比上漲35%；丁烷CP均價802美元/噸，同比上漲41%。

三、報告期內(nèi)無其他對公司生產(chǎn)經(jīng)營具有重大影響的事項。

2022年 4月26日

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人廖增太、主管會計工作負責人李立民及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）聶輝強保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

報告期內(nèi)，雖然面臨新冠疫情、國際局勢突變等諸多不利因素影響，公司各主要業(yè)務板塊銷量、價格仍同比保持增長態(tài)勢，一季度營業(yè)收入417.84億元，同比增長33.44%。但受全球原油、天然氣等基礎能源價格大幅上漲影響，公司主要化工原料、歐洲公司能源成本同比大幅上漲，一季度營業(yè)成本331.97億元，同比增長51.30%，歸屬于上市公司股東的凈利潤53.74億元，同比下降18.84%。

報告期內(nèi)，公司5名限售股東煙臺國豐投資控股集團有限公司、Prime Partner International Limited、煙臺中誠投資股份有限公司、深圳市中凱信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、北京德杰匯通科技有限公司合計持有的公司1,715,990,206股限售股票鎖定期滿，已完成業(yè)績承諾的履行，該部分限售股于2022年3月23日上市流通。詳細內(nèi)容參見公司于2022年3月17日披露的“萬華化學集團股份有限公司關于吸收合并煙臺萬華化工有限公司暨關聯(lián)交易限售股上市流通公告”（臨2022-25號）。

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2022年3月31日

編制單位:萬華化學集團股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：廖增太 主管會計工作負責人：李立民 會計機構(gòu)負責人：聶輝強

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：萬華化學集團股份有限公司

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

母公司資產(chǎn)負債表

單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

母公司利潤表

母公司現(xiàn)金流量表

2022年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

萬華化學集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2022-35號

萬華化學集團股份有限公司第八屆董事會2022年第三次會議決議公告

● 公司全體董事出席本次會議。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會于2022年4月21日以電子通訊的方式發(fā)出董事會會議通知及材料。

（三）本次董事會于2022年4月25日采用通訊表決的方式召開。

（四）本次董事會會議應出席的董事11人，實際出席會議的董事人數(shù)11人。

（五）會議由公司董事長廖增太先生主持，公司部分高管及監(jiān)事列席會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《萬華化學集團股份有限公司2022年第一季度報告》，同意票11 票，反對票0票，棄權票0票。

詳細內(nèi)容參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“萬華化學集團股份有限公司2022年第一季度報告”。

（二）審議通過《關于調(diào)整公司第八屆董事會專項委員會成員的議案》，同意票11 票，反對票0票，棄權票0票。

根據(jù)公司董事長廖增太先生的提名，確定公司董事會四項委員會成員如下：

張錦先生、武常岐先生、廖增太先生為公司提名委員會委員，張錦先生任召集人；

王化成先生、武常岐先生、廖增太先生為公司審計及合規(guī)管理委員會委員，王化成先生任召集人；

李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生為公司薪酬與考核委員會委員，李忠祥先生任召集人；

廖增太先生、寇光武先生、榮鋒先生、武常岐先生、張錦先生為公司戰(zhàn)略委員會委員，廖增太先生任召集人。

三、備查文件

萬華化學第八屆董事會2022年第三次會議決議

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